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日期: 2023-02-18 | 來源: 大紀元 | 有0人參與評論 | 專欄: 移民故事 | 字體: 小 中 大
檢方在2022年7月發出搜查令之後，“美國火兔”公司暫停運營。陳博文繼續吳楠在加州的工作，直到2022年8月他的住所也被搜查。
根據起訴書，吳楠和唐鵬鵬總共收到了近800萬美元的比特幣收益。調查人員還在唐鵬鵬的手機上發現了價值近90萬美元的加密貨幣。
吳楠和其他人收到的壹些錢是通過將門羅幣（Monero，簡稱XMR）兌換成比特幣來洗錢的。然後，比特幣將進入由吳某、唐某和其他人控制的加密貨幣交易所賬戶中。門羅幣是壹種極難追蹤或監控的匿名加密貨幣。 他們通過總部設在美國的加密貨幣交易所賬戶，包括吳某和唐某的賬戶，兌換了超過73.4萬美元，並進行洗錢。至少有240萬美元的比特幣被發送到壹個國外的加密貨幣交易所，並以人民幣的形式進行洗錢。 家住法拉盛的吳楠被指控為該案的主犯，涉嫌非法銷售受控物質、洗錢等罪名；家住加州聖蓋博市的唐鵬鵬被控洗錢、共謀洗錢、非法持有受控物質罪；家住加州鮑德溫公園的陳博文被控非法銷售受控物質等罪；家住法拉盛的林子祥被控壹項贰級共謀罪；緬因州南波特蘭的蒙哥馬利被控壹項贰級共謀罪。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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