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日期: 2023-03-16 | 來源: 澳大利亞廣播公司 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
流亡海外的中國商人郭文貴昨日在美國紐約(專題)被捕引發轟然大波，美國檢察官表示，如果所有指控罪名成立，郭文貴恐面臨超過100年的刑期。
當地時間3月15號，美國司法部逮捕了54歲的郭文貴，並對他和的財務構架師余建明提出12項指控，包括電信欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢。
據路透社報道，郭文貴當天在曼哈頓聯邦法庭出庭時拒不認罪，法官則要求他不能保釋。下壹次開庭時間是4月4日。
郭文貴的律師塔瑪拉·吉瓦（Tamara Giwa）庭後表示會提出“強有力的保釋條件”。
在美國司法部公布的法庭文件中，郭文貴以郭浩雲（Ho Wan Kwok）的身份被起訴。
曼哈頓最高聯邦檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）在壹份新聞稿中說，郭文貴被指控“用他偷來的錢填滿自己的口袋，包括為自己和他的近親購買5萬平方英尺（約4645平方米）的豪宅，壹輛350萬美元（約529萬澳幣）的法拉利，甚至兩個3.6萬美元（約5.4萬澳幣）的床墊，並貸款購入壹艘3700萬美元（約5600萬澳元）的豪華游艇”。
郭文貴被捕後，其在紐約曼哈頓的公寓大樓18層著火。該公寓位於第伍大道上的壹棟酒店大廈中，但目前仍不明確發生火災的房間是否和郭文貴有關。
美國檢察官辦公室發言人尼古拉斯·比斯表示，火災情況正在調查中。
我們還了解哪些關於出庭和逮捕的信息？
郭文貴在紐約地方法官凱瑟琳·H.帕克爾（Katharine H. Parker）面前的首次出庭持續了大約15分鍾。
據美聯社報道，郭文貴同意被拘留到他的律師准備好提出保釋的論據為止。
檢察官稱，要求拘留郭文貴是因為他有可能逃跑，而且“對社區構成危險”。他們認為，郭文貴曾騷擾對他提出批評的人，並引用了郭文貴抵達美國後涉及的幾拾起民事訴訟。
郭文貴的商業伙伴，今年55歲的余建明（Kin Ming Je）同時被起訴，但沒有遭到逮捕。據悉，余建明壹直居住在英國倫敦。
此外，郭文貴的助理（亦被稱為郭文貴的辦公室主任）王艷萍（Yanping Wang）也被拘捕。她面臨的指控包括造謠、電信欺詐和證券欺詐。
她的保釋金被設定為500萬美元，但檢察官命令只有在滿足某些條件的情況下才可保釋。目前她被軟禁在曼哈頓的公寓裡。
郭文貴做了什麼？
郭文貴是近年來流亡海外的尋求庇護者中極具爭議的人士之壹，他的加密貨幣項目曾吸引全世界反共人士投資，涉及資金龐大。(AP)
郭文貴在中國受到包括賄賂、綁架、強奸等數項指控。2014年他逃離中國在美國尋求避難，並壹直對中國的指控予以否認。
當時，中國國家主席習近平(專題)正在領導壹場反腐行動，包括壹名高級情報官員馬建在華認罪，並在壹段認罪視頻中承認收取過郭文貴價值上億元人民幣(專題)的財務。
從那時起，他壹直受到中國政府的高度關注。他在2017年申請政治庇護，理由涉及中國政府官員的攻擊。
在多個媒體平台和他的個人網絡頻道上，郭文貴將自己的形象塑造成壹名自由斗士——因為公開反對中共和指控黨內官員腐敗。
流亡美國以來，他先後建立了GTV媒體集團、GTV私募、農場貸款項目、G|俱樂部操作有限公司和喜馬拉雅交換所等項目。在這次起訴中，這些項目都被列入涉嫌欺詐范圍。
GTV和Saraca兩家傳媒公司還招攬個人投資用於數字資產發行，通過發行股票共從5000多名投資者那裡籌集了約4.87億美元。
郭文貴和美國前總統顧問班農在壹輛游艇上。(YouTube: Supplied)
此外，通過成立法治基金會、法治協會等，郭文貴贏得了不少認為和他對中國立場相似的人的支持。
郭文貴公開表示自己反對中國共產黨，並和前美國總統特朗普的壹任顧問史蒂夫·班農（Steve Bannon）交情匪淺。
美國司法部目前針對郭文貴的詐騙起訴和班農無關。
2020年8月，曾任美國前總統特朗普顧問的班農被捕，起訴罪名是在修建美墨邊境牆中涉嫌欺詐。被捕時，他正在郭文貴的游艇Lady May號上。
郭文貴受到了哪些指控？
中國流亡商人郭文貴在美國被捕。(Reuters: Carlo Allegri)
目前，郭文貴被指控通過欺騙支持者獲利10億美元，並購置了豪宅、跑車、游艇等奢侈品。
對於郭文貴涉嫌欺詐的具體內容，這份司法部的公開文件舉例寫道，其中壹直到2023年都仍在運營的G|俱樂部，涉嫌欺詐獲得超過約2.5億美元的受害人資金。
“G|俱樂部在其網站上號稱是‘提供全方位服務的獨家高端會員項目’......而事實上......G|俱樂部並未為其會員提供任何接近於‘全方位服務’和‘體驗’的東西。”
文件稱，郭文貴和余建明挪用了G|俱樂部受害人的很大部分資金購買豪宅、家具和裝飾品以及跑車。
被捕之前發生了什麼？
美國司法部的文件顯示，在2022年9月到2023年3月間，郭文貴21個銀行賬戶被查封了6.34億美元，而郭文貴涉及通過欺詐的金額達到10億美元。
其中，在2022年9月20日和21日，美國當局從以喜馬拉雅交易所的實體和其他與郭和余相關的實體持有的銀行賬戶中扣押了約3.35億美元。
2022年10月和2023年3月又從兩人相關聯的實體扣押了更多的資金。
據路透社報道，2021年美國證券交易委員會就曾指控郭文貴總部位於紐約的GTV傳媒集團公司和Saraca傳媒集團公司，以及總部位於鳳凰城的Voice of Guo Media Inc非法發行未注冊GTV普通股票，以及數字貨幣和資產證券。
美國證券交易委員會稱，從2020年4月到6月，這些公司通過網站和社交媒體平台招攬了數千人投資於GTV的股票發行。
對此，美國司法部在最新的文件中進壹步解釋說：“投資者參與GTV私募的部分原因是相信他們的資金將投資於GTV以發展和壯大該業務。”
“就在GTV私募結束幾天後……GTV私募籌集的1億美元資金投資於高風險對沖基金，以受惠GTV的母公司及它的最終受益人——郭某的近親。”
2022年2月，郭文貴申請了破產保護。郭文貴在破產申請中列出的資產在50,001至10萬美元之間，負債在1億至5億美元之間。
他的破產申請在肆個月後遭到法院的拒絕。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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