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日期: 2006-01-10 | 來源: 多倫多都市報 | 有0人參與評論 | 專欄: 創業之路 | 字體: 小 中 大
**“西聯”令洗錢者遠離
“西聯”進入中國後，從中國境內向境外匯款的業務增長速度飛快，自然令許多人想到“洗錢”這兩個字，這與中國現階段的經濟環境與社會狀況有關。
究竟“西聯”是否為中國貪官建造了壹條“洗錢”的“胡志明小道”？Wingo有壹個特別的解釋：“我們不但不會充當洗錢的工具，而且會協助政府積極、努力地防止這種事情發生，致力於打擊洗黑錢，這種打擊是以防范為主。”
Wingo 所說的“積極”和“努力”，重點突出在防范上。“‘西聯’是有著150年的歷史的招牌，我們不會這麼傻，令這塊招牌砸在‘黑錢’上。稍微有點常識的人都知道，我們是壹間正規化的公司，這壹百多年來，我們在不斷完善和改進我們的服務的同時，還與美國聯邦金管局通力合作，制止洗黑錢的發生。”
根據Wingo的介紹，“西聯”對洗黑錢的監管，有著更加有利的條件，原因是它所有的連鎖店共網，以便於總部對每筆業務進行監管。
“我們主要從叁個方面實施防范，其壹是通過電腦系統進行監控；其贰是對代理進行培訓，令他們具備相應的鑒定，能從錯綜復雜的業務中，找出破綻來；還有，就是開通舉報渠道，及時將相關情況向政府舉報。舉個很簡單的例子，某人今天來匯款，過兩天換了個地方匯款，再過幾天，再換個地方匯款，這個客人可能以為換不同的地方辦理，將大額的匯款化小，但他沒想到，他躲得過我們業務員的眼睛，卻躲不過我們的電腦系統，包括相同地址，還有收款人相同，等等的信息，會匯集起來進行分析，有疑問，我們的業務員會給客人電話，不厭其煩地詢問每個細節，這樣做等於發出警告信號，同時，對於存在疑點的，我們是不會做這筆生意的。
“很多人覺得，加拿大的申報制度比美國松，這種觀念也是錯誤的。事實上，‘911’後，我們有很完善的申報制度。對於大額的匯款，我們都有記錄和申報，這是壹種程序。這種記錄在壹定特定的時候，像某人犯了事，或經營大麻屋，或走私等等，皇家騎警就會在法定的程序下調用這些記錄，成為控方的證據。所以說，我們的工作程序，都是嚴格按照國家法例要求。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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