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日期: 2023-08-30 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
（加西網綜合）兩人因涉嫌在BC省、阿爾伯塔省埃德蒙頓、美國和澳大利亞實施價值 780 萬元的龐氏騙局正面臨 80 多項控罪。
埃德蒙頓警察局表示，調查人員於 2020 年初發現了該計劃，據報道該計劃由壹名男子和壹名女子以 Group Venture Inc. 名義經營。該計劃從 2008 年 10 月持續到 2020 年 12 月，主要針對埃德蒙頓和BC省基洛納的民眾，但警方表示，壹些受害者也包括內華達州和澳大利亞的公民。
據稱，兩人以期票的形式提供證券，以保證投資者獲得固定的投資回報，房地產通常稱為“炒房”（flip）。
56 歲的柯蒂斯·戈登·奎格利 (Curtis Gordon Quigley) 和 56 歲的凱瑟琳·特雷德戈爾德 (Kathleen Treadgold) 於周叁向埃德蒙頓警察局自首。
警方表示，這對夫婦被聯合指控犯有 80 項金額超過 5,000 元的欺詐罪和壹項洗錢犯罪所得罪。
調查人員認為，可能還有更多受害者尚未挺身而出。
埃德蒙頓警察局金融犯罪科稱龐氏騙局的運作前提是提供初始經濟收益，因此大多數受害者認為投資是有利可圖的，然後投資額外的本金。 “在大多數龐氏騙局中，壹些初始投資者將獲得全額投資回報，然後欺詐者利用這些人作為參考來說服更多投資者購買。”
警方提醒公眾，合法的投資機會應該始終經過某種驗證，例如房地產清單和房地產投資的土地所有權。
土地所有權可在網上公開獲取。
潛在投資者還應該通過執行以下操作來研究該公司，以確認其是法人實體：- 與商業改善局核實
- 進行公司搜索以查看該企業是否是合法注冊的實體
- 進行谷歌搜索，看看是否出現該公司，或者是否存在有關該公司的任何沖突信息。
- 購買證券時，請務必咨詢阿爾伯塔省證券委員會（或您所在的省級監管機構），以確定賣方是否已注冊出售證券。
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