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日期: 2023-10-21 | 来源: 加西网 | 有10人参与评论 | 专栏: 买房卖房 | 字体: 小 中 大
在 9 月 22 日举行的听证会上，经证实的指控包括吉尔 "挪用或未能说明资金去向"、"做出虚假陈述并提供虚假文件"、（通过保险公司）从事 "未披露的外部活动 "以及 "未能配合 "监管机构的调查。
新成立的加拿大投资监管组织（CIRO）于 10 月 19 日发布了一份 MFDA 声明，听证通知中提出的指控成立。
吉尔拿老年人的钱做了什么？
根据这对退休夫妇 于 2021 年 9 月 25 日向BC省最高法院提起的民事诉讼中，声称吉尔用他们的钱购买了房地产。
诉状称，吉尔于2014年5月27日在拉皮埃尔夫妇的游说下获得了一处住宅的合法所有权。当时，这对夫妇交给吉尔18.5 万元，他用这笔钱作为其住宅的首付款 ，他还继续用原告提供的资金偿还Gill住宅的抵押贷款。
此外，索赔书还指出，"吉尔还用原告预付的资金购买了其他个人财产"。
此外，退休夫妇还声称吉尔最初不允许他们查看加拿大人寿文件，直到 2016 年 3 月，他才定期提供虚假文件。
2020 年 8 月 26 日，吉尔来到这对夫妇的家中，告知他无法提供承诺的银行汇票，在吉尔拒绝离开后，拉皮埃尔夫妇拨打了兰里皇家骑警的电话报警.
索赔时，唐纳德 77 岁，苏珊娜 73 岁。
诉讼于 2021 年 6 月 9 日达成一项同意令，由吉尔和这对夫妇的律师签署赔偿 45 万元。
目前尚不清楚和解金是否已支付。根据Glacier的报道，财产记录显示，吉尔在素里拥有一处房产。退休夫妇声称吉尔居住在牛顿社区的一栋联排别墅，价值 83.8 万元。
吉尔将于 11 月 3 日接受 CIRO 的纪律听证，并面临最高 500 万加元的民事罚款和终身停职的处罚。
BC省保险委员会指出，吉尔现在没有执照。该委员会在 10 月 19 日举行的听证会上指控了 MFDA 认定的大部分行为，称其 "盗窃或欺诈性质的行为"。
委员会称他可能被处以最高 1 万元的罚款。
目前针对吉尔的诉讼是民事和行政诉讼，而非刑事诉讼。CIRO 发言人称此事已移交警方处理。
截至 2019 年，欺诈占犯罪严重程度指数（Crime Severity Index）达到 12%。加拿大统计局的数据显示，十年前的2009年，欺诈仅占该指数的6.5%。
虽然加拿大的欺诈案件大幅增加，但自 2009 年以来，法院对欺诈案件的判决总数却呈下降趋势。平均有12,500起的法院判决，2018年和2019年此类判决将低于12,000起。
REF:
https://www.castanet.net/news/BC/453041/B-C-broker-took-3...
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