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日期: 2023-11-01 | 來源: 鳳凰WEEKLY | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
澳大利亞警方對多名男性嫌疑人進行監視，並在街頭拍攝到大量影像。
這壹調查就是14個月，警方專門成立了“阿瓦洛斯-夜狼（Avarus-Nightwolf）”行動專案組，澳大利亞反洗錢行動中心、澳大利亞稅務局、澳大利亞邊境執法局、澳大利亞犯罪情報委員會都加入進來。
此次抓捕的7名涉案人員分別是Jing Zhu（35歲）、Ye Qu（35歲）、Ding Wang（40歲）、Jin Wang（33歲）、Jie Lu（28歲）、Fei Duan（37歲）和Zhuo Chen（37歲）。這次行動中，聯邦警察還查獲了多輛豪車，其中包括壹輛價值42萬澳元的梅賽德斯-邁巴赫GLS和壹棟價值1000多萬澳元的位於北博文區（Balywn North）的豪宅。
澳大利亞警方查獲的梅賽德斯-邁巴赫GLS豪華轎車。
澳大利亞聯邦警方將對長江換匯的犯罪集團組織結構提出指控。據悉，該公司在金融行業招募同伙，在2020年至2023年期間從犯罪所得和逃稅中獲取經濟利益。“長江換匯會從其進行的每筆交易中獲利，並向非法資金客戶收取比合法資金客戶更高的費用。”達梅托透露。
涉案人員中，37歲的華人男子Zhuo Chen是在其位於墨爾本東部博文區（Balwyn）的家裡被警方單獨逮捕的。這是近些年興起的新貴華人區，獨棟別墅均價至少為200萬澳幣。該男子被警方指控利用長江換匯洗白了從壹場國際投資騙局的受害者手中獲取的壹億多澳元。若兩項“共謀處理犯罪所得”的罪名成立，他或將面臨終身監禁。
37歲的華人男子Zhuo Chen被單獨抓捕，被指控洗錢數千萬澳元。
聯邦警察局公布的調查細節顯示，最初是美國特勤局向聯邦警方網絡犯罪中心發出警報稱，數百萬的涉嫌詐騙資金正從美國轉移到澳大利亞的壹個商業銀行賬戶，兩國警方因此聯合啟動“威克姆行動（Operation Wickham）”。
警方表示，詐騙集團會通過WhatsApp等即時通信軟件或社交媒體聯系受害者，後者大多在美國。建立信任後，騙子會鼓勵受害者將資金放入某個合法交易平台，例如MetaTrader。然後，騙子在後台操縱這些交易平台上顯示的數據，讓受害者誤以為獲得高額回報，實際上卻被騙走數百萬美元。長江換匯則會幫助騙子打造虛假的銀行賬戶和商業文書來轉移資金，從而達到洗錢的目的。
“該騙局的壹個關鍵特征是，詐騙集團有能力生產與合法交易平台兼容的專用軟件，以歪曲貨幣匯率的真實市場價值。”聯邦警察調查部指揮官凱特·費瑞（Kate Ferry）說。
壹些中國留學生也成為受害人。該離岸集團會利用這些居住在澳大利亞的中國公民（主要持學生簽證），在澳大利亞證券和投資委員會注冊虛假的公司和交易許可證，然後設立壹些虛假業務和銀行賬戶，通過長江換匯清洗這些詐騙資金，堪稱澳版《孤注壹擲》。
“到目前為止，由聯邦警方領導的犯罪資產沒收工作組已經扣押了澳大利亞銀行賬戶中的2100多萬澳元，這些資金被懷疑是通過上述投資騙局所得。”費瑞表示。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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