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_NEWSDATE: 2023-11-01 | News by: 凤凰WEEKLY | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
澳大利亚警方上门逮捕多名嫌犯。
过去的三个财政年中，长江换汇转移了超过100亿澳元的资金。虽然这些资金大部分来自合法客户，联邦警察局依然指控长江换汇逃避合理汇款和其他收入的纳税义务，使联邦纳税人损失数百万澳元。同时，该公司也将面临反洗钱机构澳大利亚金融交易报告与分析中心（AUSTRAC）的处罚，该机构与联邦警察合作进行了此次调查。
达梅托在一份声明中说：“这次调查之所以如此复杂，是因为这个犯罪集团是在众目睽睽之下活动的，他们在全国各地都有体面的店面，多年来一直在建立自己的企业，是一个高度复杂、精密的洗钱组织，而不像其他洗钱组织那样在暗处活动。”
华人散户迎来“地震”
长江换汇被查封的前一天，在新南威尔士州首府悉尼读书的中国留学生Chris刚刚在此完成一笔价值1万澳元的转汇业务，但这笔钱仍未到账。
“单笔交易10万人民币以上的换汇金额，可享用VIP汇率，每笔手续费是5澳元，10万人民币以下的汇率会高一些，每笔手续费是18澳元。”Chris告诉《凤凰周刊》。
这是Chris第二次使用长江换汇，第一次是去年来澳大利亚留学前，当时转了20万元人民币。在他的印象中，其他银行需要二到三个工作日才能汇到钱，长江换汇却能做到实时到账。
“现在它们被查封了，很怕我的钱追不回来。”Chris沮丧地说，他得知消息后第一时间去当地警署报了警，警方未做笔录，而是建议他去咨询新南威尔士州公平交易厅（NSW Fair Trading），可公平交易厅乃至澳大利亚反洗钱行动中心的热线一直处于忙线中。他又打给汇款银行进行沟通，被告知需要约6-8周时间对这笔业务进行调查处理，但并不一定保证能追讨回来。
而在社交媒体上，还有一位自称刚换完汇的网友未收到钱，其声称有7万澳元之多。
事发次日的10月26日，记者路过位于墨尔本最大华人区博士山（Box Hill）的一家长江换汇时，发现该门店已经关门。虽然该公司官网仍可登录，但“外汇交易提醒”却停留在10月24日。不过，用谷歌搜索“长江换汇”，其投放的各种广告依然排在前列。
10月26日，墨尔本最大华人区博士山的一家长江换汇网点。摄影：冯祎
据其官网介绍，长江换汇成立于2012年，拥有8000万澳元资金池“实时出款”，是一家主要面向华人的换汇和汇款公司，并多次强调其是“澳大利亚联邦政府批准的合法经营换汇公司”，拥有澳大利亚金融交易报告与分析中心的金融注册号。该公司在澳大利亚共有12家门店，其中新南威尔士州5家，维多利亚州3家，昆士兰州2家，南澳大利亚州和西澳大利亚州各1家，其规模确实称得上是“澳大利亚华人第一换汇品牌”，甚至不乏新西兰等其他国家的客户。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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