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日期: 2023-11-01 | 來源: 鳳凰WEEKLY | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
澳大利亞警方上門逮捕多名嫌犯。
過去的叁個財政年中，長江換匯轉移了超過100億澳元的資金。雖然這些資金大部分來自合法客戶，聯邦警察局依然指控長江換匯逃避合理匯款和其他收入的納稅義務，使聯邦納稅人損失數百萬澳元。同時，該公司也將面臨反洗錢機構澳大利亞金融交易報告與分析中心（AUSTRAC）的處罰，該機構與聯邦警察合作進行了此次調查。
達梅托在壹份聲明中說：“這次調查之所以如此復雜，是因為這個犯罪集團是在眾目睽睽之下活動的，他們在全國各地都有體面的店面，多年來壹直在建立自己的企業，是壹個高度復雜、精密的洗錢組織，而不像其他洗錢組織那樣在暗處活動。”
華人散戶迎來“地震”
長江換匯被查封的前壹天，在新南威爾士州首府悉尼讀書的中國留學生Chris剛剛在此完成壹筆價值1萬澳元的轉匯業務，但這筆錢仍未到賬。
“單筆交易10萬人民幣以上的換匯金額，可享用VIP匯率，每筆手續費是5澳元，10萬人民幣以下的匯率會高壹些，每筆手續費是18澳元。”Chris告訴《鳳凰周刊》。
這是Chris第贰次使用長江換匯，第壹次是去年來澳大利亞留學前，當時轉了20萬元人民幣。在他的印象中，其他銀行需要贰到叁個工作日才能匯到錢，長江換匯卻能做到實時到賬。
“現在它們被查封了，很怕我的錢追不回來。”Chris沮喪地說，他得知消息後第壹時間去當地警署報了警，警方未做筆錄，而是建議他去咨詢新南威爾士州公平交易廳（NSW Fair Trading），可公平交易廳乃至澳大利亞反洗錢行動中心的熱線壹直處於忙線中。他又打給匯款銀行進行溝通，被告知需要約6-8周時間對這筆業務進行調查處理，但並不壹定保證能追討回來。
而在社交媒體上，還有壹位自稱剛換完匯的網友未收到錢，其聲稱有7萬澳元之多。
事發次日的10月26日，記者路過位於墨爾本最大華人區博士山（Box Hill）的壹家長江換匯時，發現該門店已經關門。雖然該公司官網仍可登錄，但“外匯交易提醒”卻停留在10月24日。不過，用谷歌搜索“長江換匯”，其投放的各種廣告依然排在前列。
10月26日，墨爾本最大華人區博士山的壹家長江換匯網點。攝影：馮祎
據其官網介紹，長江換匯成立於2012年，擁有8000萬澳元資金池“實時出款”，是壹家主要面向華人的換匯和匯款公司，並多次強調其是“澳大利亞聯邦政府批准的合法經營換匯公司”，擁有澳大利亞金融交易報告與分析中心的金融注冊號。該公司在澳大利亞共有12家門店，其中新南威爾士州5家，維多利亞州3家，昆士蘭州2家，南澳大利亞州和西澳大利亞州各1家，其規模確實稱得上是“澳大利亞華人第壹換匯品牌”，甚至不乏新西蘭等其他國家的客戶。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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