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_NEWSDATE: 2023-11-01 | News by: 凤凰WEEKLY | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
旅澳华人Jessie第一次知道长江换汇，是在博士山的大街上，那时该公司的广告随处可见，即便打开当地视频网站，也能看到长江换汇的广告。“广告上有好几家华人会计师、理财顾问的背书和推荐，而且能做到30秒的长广告，证明它资金雄厚。能开这么多分店，也证明它是靠谱的。”
因此，当Jessie决定在墨尔本买房时，想到用长江换汇把国内的钱“倒腾”到澳大利亚。
她先去店面拿了张名片，添加了工作人员的微信，然后填写了一张类似于收据的单子，上面写有当日汇率、转账金额。“按照他们的要求，我把人民币汇到广东的一个账户里，当天就汇入到我在澳大利亚的银行卡里。”Jessie说，虽然长江换汇的汇率比普通银行略高，但所有交易都是在线上完成的，既方便又快捷。她通过这样的方式先后转出800多万人民币。
“长江换汇被查处后，我很担心警察会找过来，我正在想办法证明之前的转账都是合法收入和资产。”Jessie说。不过，对于自己的行为是否违反中国“每年每人只能通过中国银行兑换五万美元等值的外汇”等外汇管理政策，Jessie表示自己并不清楚。
澳大利亚警方在悉尼的长江换汇门店进行搜查。
和Jessie有着同样担忧的人不在少数。“我用过长江换汇，会不会被要求配合调查”、“开公司的散户会不会被冻结资金”等讨论充斥各类社交平台。
Michelle（化名）在澳大利亚任反洗钱专员，她告诉《凤凰周刊》，在接受长江换汇服务的过程中，客户往往被要求将人民币打入一个中国的个人账户，而这笔资金并没有出境，这种行为就涉嫌违反澳大利亚的法律法规。“其实你并不知道这笔个人资金的来源是否合法，也不知道收到外币的过程中是否使用了合法途径。”Michelle说。
澳大利亚AHL法律首席律师Daniel Shen告诉《凤凰周刊》，判断是否洗钱主要看两个方面：一是资金来源是否合法，二是资金所有者是否已在赚取这笔钱的国家依法纳税。
“如果有顾客对自己的资金有疑问，可以提前准备好有关资金来源、转汇手续等证据。”Daniel Shen说，目前受影响最大的是那些还未完成交易的顾客，因为联邦警察对长江换汇正在进行取证，要追回资金会比较耗时且困难，这些资产或会冻结到警方调查结束、法庭程序结束为止。他也提醒在澳华人，无论此前是否使用过类似的换汇公司，在换汇前都必须了解洗钱的定义和常识。
余波未平，各方极力撇清关系
澳大利亚《每日电讯报》记者旁听了10月26日的首次开庭，据他说，其中名叫Fei Duan的37岁男性和名叫Jin Wang的33岁女性英语非常有限，法庭为他们找了一名中文翻译。
他还透露，Fei Duan受审时，一名坐在公众旁听席前排的老妇人一直捂脸哭泣。“辩方律师甚至要求警方准备一份简明的犯罪摘要，他揶揄说，现在收到的实在太长了，像中篇小说。”
在墨尔本基尤区（Kew）被捕的Jing Zhu和Ye Qu是一对夫妇，同为35岁，育有两名年幼的孩子。两人一同出庭，目前仍被拘押。28岁的Jie Lu有一个仅21个月大的宝宝，墨尔本地方法院的法官史蒂文·罗利（Steven Raleigh）允许其在收押期间与母亲定期通话，以确认孩子的状况。记者了解到，她正在申请11月2日的保释。本案的预审将于2024年3月13日再度在墨尔本地方法院进行。
嫌疑人们花费20万澳元购买的、以便事情败露后逃离的假护照也没有派上用场，而是成为了呈堂证供。澳大利亚边境部队南部海事和执法指挥官克林顿·西姆斯（Clinton Sims）表示：“参与严重犯罪活动的外国公民会被重新评估其签证状态，或被考虑取消签证并驱逐出澳大利亚。”- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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