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_NEWSDATE: 2023-11-01 | News by: 凤凰WEEKLY | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
而长江换汇事件的余波，也未因嫌疑人的落网而告一段落。
因嫌疑人Ding Wang曾是澳新银行的雇员，近日，澳大利亚主要银行的员工正陆续接受调查，以查明他们是否与此次的长江换汇洗钱案有关。
其中，澳新银行和澳洲联邦银行（CBA）表示正在调查中；西太平洋银行（Westpac）则表示，该银行没有员工参与此事。澳洲国民银行（NAB）表示，他们对任何犯罪活动都是零容忍的。该银行不但分享闭路电视录像，还借调了一名员工专门与警察对接工作，并在抓捕嫌疑人时“出了力”。
澳大利亚警方在全国多地展开突袭行动，并对外公布了行动视频。
事发后，长江集团旗下的交易服务商浦华证券（Prospero Markets）疑似也出事了。有网友爆料称，浦华证券的微信群正在被解散，且“不让出金了”，工作人员对此的解释是：“我们正在联系相关银行解冻这些账户，因此自2023年10月25日起，我们无法处理客户在这些账户上的存款和取款以及其他必要的交易。”
据了解，成立于2019年的浦华金融平台持有澳大利亚和圣文森特外汇牌照。但澳大利亚牌照无法接待中国客户，因此大部分中国客户只能到离岸的圣文森特开户，这部分客户也就无法通过澳大利亚证券投资委员会进行维权。
更头疼的人当数澳大利亚前移民部部长格雷·哈德格里夫（Gary Hardgrave）。他曾是霍华德政府时期的内阁成员。
2022年1月，长江换汇在其YouTube频道上发布一则视频，称“格雷·哈德格里夫正式加入长江换汇”，任该公司的“移民资金安全部负责人”。视频中，哈德格里夫表示，“许多人在移民时面临的最大问题之一就是跨国资金转移是否安全可靠，如果转账不安全，就会出现资金风险问题，这可能会导致您的移民资金和投资款的丢失……因此使用长江换汇这样可靠成熟的公司就变得非常重要，2022年我将加入长江换汇董事会，从而进一步监督和完善其高水平风险管理流程”。在其领英档案中，“长江换汇总监”一职依然挂在上面。
2022年1月，澳大利亚前移民部部长哈德格里夫为长江换汇做宣传。来源：Youtube
事发后，哈德格里夫称自己只是受聘帮助宣传该公司的业务，那段视频也是付费合同中的一部分，自己并不参与公司的日常运营，对于该公司出事倍感“震惊和欺骗”。好在联邦警察东部司令部助理警务署长回应说，“哈德格里夫先生无需参与调查”。
而在长江换汇出事后不久，其他外汇公司在社交平台上悄然打起广告：“本公司业务实力强，能提供多种货币兑换服务”“Trustpilot评分4.3，有专业防欺诈和信息安全团队”“中间市场汇率，没有潜在的赚汇率差价”。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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