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日期: 2023-11-01 | 來源: 鳳凰WEEKLY | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
而長江換匯事件的余波，也未因嫌疑人的落網而告壹段落。
因嫌疑人Ding Wang曾是澳新銀行的雇員，近日，澳大利亞主要銀行的員工正陸續接受調查，以查明他們是否與此次的長江換匯洗錢案有關。
其中，澳新銀行和澳洲聯邦銀行（CBA）表示正在調查中；西太平洋銀行（Westpac）則表示，該銀行沒有員工參與此事。澳洲國民銀行（NAB）表示，他們對任何犯罪活動都是零容忍的。該銀行不但分享閉路電視錄像，還借調了壹名員工專門與警察對接工作，並在抓捕嫌疑人時“出了力”。
澳大利亞警方在全國多地展開突襲行動，並對外公布了行動視頻。
事發後，長江集團旗下的交易服務商浦華證券（Prospero Markets）疑似也出事了。有網友爆料稱，浦華證券的微信群正在被解散，且“不讓出金了”，工作人員對此的解釋是：“我們正在聯系相關銀行解凍這些賬戶，因此自2023年10月25日起，我們無法處理客戶在這些賬戶上的存款和取款以及其他必要的交易。”
據了解，成立於2019年的浦華金融平台持有澳大利亞和聖文森特外匯牌照。但澳大利亞牌照無法接待中國客戶，因此大部分中國客戶只能到離岸的聖文森特開戶，這部分客戶也就無法通過澳大利亞證券投資委員會進行維權。
更頭疼的人當數澳大利亞前移民部部長格雷·哈德格裡夫（Gary Hardgrave）。他曾是霍華德政府時期的內閣成員。
2022年1月，長江換匯在其YouTube頻道上發布壹則視頻，稱“格雷·哈德格裡夫正式加入長江換匯”，任該公司的“移民資金安全部負責人”。視頻中，哈德格裡夫表示，“許多人在移民時面臨的最大問題之壹就是跨國資金轉移是否安全可靠，如果轉賬不安全，就會出現資金風險問題，這可能會導致您的移民資金和投資款的丟失……因此使用長江換匯這樣可靠成熟的公司就變得非常重要，2022年我將加入長江換匯董事會，從而進壹步監督和完善其高水平風險管理流程”。在其領英檔案中，“長江換匯總監”壹職依然掛在上面。
2022年1月，澳大利亞前移民部部長哈德格裡夫為長江換匯做宣傳。來源：Youtube
事發後，哈德格裡夫稱自己只是受聘幫助宣傳該公司的業務，那段視頻也是付費合同中的壹部分，自己並不參與公司的日常運營，對於該公司出事倍感“震驚和欺騙”。好在聯邦警察東部司令部助理警務署長回應說，“哈德格裡夫先生無需參與調查”。
而在長江換匯出事後不久，其他外匯公司在社交平台上悄然打起廣告：“本公司業務實力強，能提供多種貨幣兌換服務”“Trustpilot評分4.3，有專業防欺詐和信息安全團隊”“中間市場匯率，沒有潛在的賺匯率差價”。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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