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日期: 2023-11-02 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 专栏: 珠宝 | 字体: 小 中 大
(加西网综合)加拿大反洗钱监管机构对高贵林市一家珠宝商处以 66,000 元的行政处罚。
根据加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）周二发布的相关通知，当局已经于 6 月下旬对 Austin Jewelers 处以罚款。
FINTRAC表示，此次处罚源于两项违反联邦《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》及其相关法规的行为。
（FINTRAC）
据联邦金融交易监管机构称，曾经由 Frank Suppanz 和 Lisa Suppanz 经营的 Austin Jewellers 未能制定书面合规政策和程序，也未能评估和记录洗钱和恐怖活动融资风险。
根据CTV的报道，针对此次罚款 ， Austin 珠宝商已向联邦法院上诉。根据加拿大金融交易和报告分析中心的网站，FINTRAC 的行政处罚明确旨在鼓励合规且“非惩罚性”。
该机构表示，通常只会在其他实现合规的努力失败后才会发出此类处罚。
根据规定，珠宝商或“贵金属和宝石经销商”一旦“从事购买或销售价值 10,000 元或以上的贵金属、宝石或珠宝”，就必须履行该法案的具体义务。
销售包括寄售的贵金属、宝石或珠宝的销售，但不包括拍卖销售。
2022 年 2 月 7 日，加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac） 对 Montecristo 珠宝的四项违规行为处以 222,750 元的罚款。- 温哥华网版权所有，未经授权或许可，严禁转载或摘录
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