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日期: 2023-11-04 | 来源: 高净值移民 | 有0人参与评论 | 专栏: 理财新闻 | 字体: 小 中 大
联合早报为案件开了专题报道
这已经是新加坡国家有史以来最大的洗钱案件，而且数字还在一直在刷新纪录。
资金如此巨大，基本所有新加坡本地和国际银行就都牵扯到当中了。
当地媒体报道，新加坡至少有10家本土和国际银行卷入洗钱案中。
其中一名洗钱案的嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）的账户共有1亿2500万元。
而花旗集团、华侨银行和大华银行都有给这些罪犯开户或者贷款。
受洗钱案影响，今年9月，新加坡金管局就要求银行加强审查持有他国护照原籍中国的客户，我们这些中国客户被拒绝也主要是因为自己是中国人。
彭博社报道称，持投资护照的中国籍客户若要开户和交易，部分银行也加强审查。
而目前已经至少一家国际银行关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等公民身份客户的账户。
另外，就在昨天，东南亚最大银行——新加坡星展银行被新加坡金管局要求暂停六个月的非必要信息科技系统变更。大概意思就是，暂停一些业务来重整。
大背景是星展银行过去七个月内五次出现大规模服务中断，ATM无法取款，APP不能登录，支付软件应用无法线上支付，不少用户只能改用现金。
示意图
而服务中断的原因，官方说是登陆流量过大，这背后的情况，大家可以自行品品。
然而，星展银行祸不单行，今年6月，新加坡金管局对它罚款260万新元。
他们发现有违规行为涉及到11个星展银行的公司账号，而银行方面则没有及时更新客户风险评级，没有了解一些高风险客户的资金或财富来源。
另外，对于出现的不寻常大资金活动，星展银行没有认真了解这些活动的背景和目的。
虽然没明说，但讲的大概率跟洗钱案件相关。
而这件事直接影响的结果，就是这家新加坡大型银行暂停开户了。再加上其他银行也抬高开户门槛，严打中国原籍人士开户，导致像我们的一些开户理由合理、有经济能力的正常客户也会开户，就受阻了。
案发两个月以来，新加坡国会已经多次开会讨论这个案件中，新加坡制度的各种漏洞。
他们还会继续完善金融制度，结果可能就是越来越严的审查。
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