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日期: 2023-11-17 | 來源: 加國無憂 | 有0人參與評論 | 專欄: 移民故事 | 字體: 小 中 大
日前,奧克蘭壹名為國際販毒集團洗錢的女子Ye "Cathay" Hua被判處創紀錄的刑期。
她生活在奧克蘭壹個富裕的家庭,她的換匯生意為她在St Heliers的豪宅提供了資金。
法官稱,Ye "Cathay" Hua為Xavier Valent的販毒集團洗錢至少1800萬紐幣。現在,她因洗錢罪被新西蘭法院判處了同類罪名下有史以來最長的刑期。
經過為期叁周的審判,陪審團於今年7月裁定Hua在19項洗錢指控中的15項罪名成立。
周肆上午,在奧克蘭地區法院,法官David Sharp判處這名58歲的女子柒年零六個月監禁。
檢察官Sam McMullan說,這是新西蘭歷史上絕無僅有的壹起案件。
檢察官McMullan說:“從犯罪數額上看,Hua女士的罪行比本國法庭審理過的任何其他案件都要嚴重得多。”
所有指控的最高刑罰均為柒年,指控稱Hua要麼知道這些現金是犯罪所得,要麼罔顧這些現金的來源。
Hua在Newmarket運營的壹家換匯公司,大部分指控涉及她在Xavier Valent的授意下,將資產經她之手兌換成外幣或比特幣,並匯往海外。
今年早些時候,Xavier Valent因販毒而被判處終身監禁。隨後,這樁“洗錢大案”也被牽扯出來。
檢察官McMullan說,Hua多次忽視了“危險的信號”,包括這些錢有時是濕的或沾有粉末,而且是裝在超市的袋子裡由可疑人物送來的。
在宣判前,Hua洗錢的金額引起了爭議。控方認為是2,600萬紐幣;而辯方則認為約600萬至1,000萬紐幣更為准確。
法官Sharp說,他得出的結論是,在15項指控中,洗錢數額至少有1,800萬紐幣。
檢察官McMullan要求將刑期起點定為13年。
Hua的律師David Jones KC在庭審中多次提到,Hua自身有著信任的天性,這種天性可能會讓她變得天真或輕信他人。
律師Jones將Hua的情況比作壹個“詐騙受害者”,別人可能會認為她很愚蠢,但她會說“好吧,我相信他們”。
不過,律師也清楚對Hua的監禁是不可避免的。
但考慮到Hua有需要撫養的弱勢家庭成員,律師要求給Hua壹些時間來安排自己的事務。法官同意了這壹請求,並將刑期推遲了10天。
法官采用了10年的起刑點,並根據個人情況和良好品行給予減刑,這壹點在法庭收到的大量信件中得到了證實,這些信件來自於家人、前雇員、教會成員和牧師。
最終判決包括前伍項指控的累計刑期為六年,其余指控的累計刑期為壹年半,加在壹起共計柒年零六個月監禁。
法官Sharp說,無論從哪個角度來看,這都是壹起極端的洗錢案件。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!
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