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日期: 2023-12-01 | 來源: 加西網 | 有31人參與評論 | 專欄: 地產投資 | 字體: 小 中 大
（加西網綜合）BC 省府正在尋求法院命令，要求壹位亞裔房主解釋其買房的 100 萬元是怎麼來的。這據稱是加拿大法律史上首個要求解釋財富來源的案例
根據 BC 省府今年早些時候推出的打擊洗錢的新措施，包括“不明財富令”（unexplained wealth orders），要求業主解釋財富的來源，以購買豪宅和汽車等資產。
所謂的不明財富令必須在每個案件中通過法院申請並滿足某些測試，但如果通過，被指控的肇事者將承擔相反的責任，解釋資金從哪裡來購買他們的資產，如果有涉嫌犯罪活動或腐敗。
BC政府表示，還將為公司所有受益人創建壹個公共登記處、確保公司不會被用於洗錢，旨在創造更高的透明度和信心。
聯邦政府還宣布將引入公共企業受益所有權登記處，魁北克省也建立了這樣的登記處。
英國、愛爾蘭、新西蘭都有不明財富令，加拿大的曼省也有，但從未使用過。因此 BC 省此案將是加拿大歷史上首個使用不明財富令的案件。
BC 省公共安全部長兼副檢察長 Mike Farnworth 表示，BC 省的不明財富令借鑒了英國的經驗來制定的，相信其可以更有效的應對挑戰。
在本案中，BC 省提交的文件中稱最高法院裁定，價值 2 億元的國際股票欺詐案曾通過位於鹽泉島的壹個住宅進行洗錢。
根據 BC 省評估局的信息，鹽泉島的這套房產現在價值 180 萬元，包括 10 英畝土地。是 2017 年 11 月 3 日以 100 萬元的價格直接購買，沒有抵押貸款。
該房產的唯壹業主為 Lee 姓先生的妻子，據稱是壹名家庭主婦，但 Lee 夫婦都被列入沒收案件中。
在訴訟中，BC 省民事沒收主管稱，在 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 2 日期間，Lee 通過壹家空殼公司向西溫哥華壹家律師事務所進行了肆次電匯，共 115 萬加元，用於提供貸款，但這些轉讓被認為是非法股票欺詐的收益。
此外，BC 省還提起了第贰起民事沒收訴訟，其中提到了 Lee 姓夫婦購買的另壹處住宅，同樣是自 2 億加元的股票欺詐洗錢。在那起訴訟中，Lee 姓夫婦否認了所有不當行為。
根據訴訟文件，2014 年 Lee 姓夫婦用於支付當時價值 115.5 萬元的房屋價格以及 52.6 萬元的翻修費都來自價值 2 億元的股票欺詐。最新評估值顯示，該房產目前價值 420 萬加元。
BC省公共安全廳長兼副檢察長邁克·法恩沃斯 (Mike Farnworth)“值得注意的是，這是加拿大法律史上第壹個不明財富令。這份文件是幾項不明財富命令中的第壹份，這些命令將有效地通知那些從事非法活動的人”。
他說：“BC省不會容忍犯罪分子在我們的社區中繁榮。公眾可以相信，我們將繼續追查非法收購的財產、豪華車輛、幌子企業和洗錢計劃，並將這些資產轉化為社區利益”。
ref：
https://financialpost.com/business/bc-seeks-first-ever-or...
https://news.gov.bc.ca/releases/2023PSSG0084-001876- 地產及投資版面的文章僅供參考，不作為投資建議。投資有風險，入市請謹慎！
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