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日期: 2023-12-01 | 来源: 加西网 | 有31人参与评论 | 专栏: 地产投资 | 字体: 小 中 大
该房产的唯一业主为 Lee 姓先生的妻子，据称是一名家庭主妇，但 Lee 夫妇都被列入没收案件中。
在诉讼中，BC 省民事没收主管称，在 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 2 日期间，Lee 通过一家空壳公司向西温哥华一家律师事务所进行了四次电汇，共 115 万加元，用于提供贷款，但这些转让被认为是非法股票欺诈的收益。
此外，BC 省还提起了第二起民事没收诉讼，其中提到了 Lee 姓夫妇购买的另一处住宅，同样是自 2 亿加元的股票欺诈洗钱。在那起诉讼中，Lee 姓夫妇否认了所有不当行为。
根据诉讼文件，2014 年 Lee 姓夫妇用于支付当时价值 115.5 万元的房屋价格以及 52.6 万元的翻修费都来自价值 2 亿元的股票欺诈。最新评估值显示，该房产目前价值 420 万加元。
BC省公共安全厅长兼副检察长迈克·法恩沃斯 (Mike Farnworth)“值得注意的是，这是加拿大法律史上第一个不明财富令。这份文件是几项不明财富命令中的第一份，这些命令将有效地通知那些从事非法活动的人”。
他说：“BC省不会容忍犯罪分子在我们的社区中繁荣。公众可以相信，我们将继续追查非法收购的财产、豪华车辆、幌子企业和洗钱计划，并将这些资产转化为社区利益”。
ref：
https://financialpost.com/business/bc-seeks-first-ever-or...
https://news.gov.bc.ca/releases/2023PSSG0084-001876- 地产及投资版面的文章仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市请谨慎！
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