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日期: 2023-12-21 | 來源: 意燴 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
今天上午（21日），布雷西亞稅警搗毀壹個分部在意大利多地的華人“地下銀行”網絡，21名華人接受警方搜查。
綜合意大利MilanoToday網、Fanpage網消息，今天上午，意大利稅警在布雷西亞、米蘭、普拉托、貝加莫、克雷莫納、皮斯托亞、維羅納、博爾扎諾、雷焦艾米利亞、烏迪內等地展開行動，對21名涉嫌通過“地下銀行”洗錢的犯罪嫌疑人，以及10家法人實體執行了搜查令。
據報道，警方對該洗錢犯罪團伙的調查始於2022年11月。該團伙成員分部在意大利不同地區，利用加密的計算機應用程序或私下換匯的方式，向當地華人和意大利犯罪集團的成員提供洗錢、虛假發票等非法金融服務。
最終， 3名華人因涉嫌洗錢犯罪被逮捕；4人因涉嫌洗錢、非法賭博被起訴。另有2人因非法入境、非法滯留被起訴。
同時，警方查扣逾120萬歐元現金、6塊勞力士手表、數拾台計算機設備和手機，及5台點鈔機。
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