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日期: 2024-01-19 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 专栏: 业界资讯 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）BC 省证券委员会 (BCSC)审查小组最近发布的审查结果显示，温哥华一名女开发商挪用投资者资金，存在欺诈、妨碍司法公正、并非法出售证券等行为。
BCSC 公布的结果中称，W 女士是 KingdomInvestments2015 Inc. 房产投资公司的所有者兼首席执行官，该公司的前身为 KingdomRealty Inc. 和 Kingdom Investments Inc.。
Kingdom 面向投资者客户声称：将通过 KingdomRealty Inc 公司，以投资旧房翻新再转卖的方式、和购买并持有新房的方式来为投资者提供高额回报，大部分投资者都被承诺获得 10% 到 30% 的回报。
审查专家组发现 W 女士和 Kingdom 公司欺诈性地使用了部分投资者的约 176,000 元资金用于偿还其他投资者、以及偿还 W 女士继父的个人贷款。
W 和 Kingdom 在从两家公司筹集额外的 100,000 元时也犯有欺诈行为——没有告诉投资者该公司拖欠其他投资者的付款。
专家组发现，欺诈行为“给受影响的投资者造成了实际损失”。
在接受 BCSC 调查人员调查询问时，W 承认她已经用早期投资者的资金偿还了新投资者。
调查发现，在 2016 年至 2019 年间，Kingdom 在没有招股说明书（提供详细信息的正式文件）的情况下向 24 名投资者发行了价值超过 118 万元的证券投资。在没有招股说明书或招股说明书要求豁免的情况下，专家组认定 W 女士和 Kingdom 公司属于非法发行证券。
此外，W 在一次强制审查中还拒绝向 BCSC 工作人员提供所要求的文件和信息，称这是“浪费我的时间”。专家组表示，根据 BC 省的《证券法》，她的拒绝配合调查，构成了妨碍司法公正的行为。
事实上，在此案公布受理结果之前，关于 W 女士和 Kingdom 公司的投诉已经有很多，未偿还金额的起诉还有很多案例。
例如一名在温哥华就读的学生同意在 2017 年向 Kingdom 支付 10 万加元的付款、将在 6 个月内获得 15% 的利息回报，但事实上一年多后 Kingdom 和 W 都没有偿还这位学生的投资和利息。
此外，一名温哥华男子还曾投诉给 W 投资 5 万加元用于购买温哥华黑斯廷街的一处房产的股权，但最终房子也没有看到、投资款也打了水漂。
虽然如今证券机构的裁决已出，但对于这些投资者的欠款何时能偿还，还属于未知。
ref：
https://www.newswire.ca/news-releases/b-c-resident-commits-fraud-illegal-distribution-and-obstruction-of-justice-829527699.html
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