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日期: 2024-01-30 | 來源: ABC中文 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
澳洲廣播公司1月30日報道稱，澳洲加密貨幣企業家Sam Lee因涉嫌參與壹起價值18.9億美元（約合28.5億澳元）的詐騙案而被起訴，案件還涉及另外兩名被告。
美國司法部宣布對35歲的Lee，以及美國公民Rodney Butron和Brenda Chunga提出指控，叁人被控共同創立了HyperFund，該公司也被稱為HyperTech、HyperCapital、HyperVerse和HyperNation。
Sam Lee（圖片來源：澳洲廣播公司）
叁人被控詐騙投資者，涉嫌虛假聲稱投資者將從不存在的加密貨幣挖礦操作中獲得豐厚的回報。
馬裡蘭州地區檢察官Erek L. Barron表示：“本案涉嫌的詐騙規模令人震驚。”
去年拾月，Blockchain Global實體ACX.io的清算人告訴《7.30》欄目，他已經向公司監管機構澳洲證券投資委員會（ASIC）舉報了Lee，稱其可能違反了《公司法》。
Sam Lee（圖片來源：SBS）
根據美國司法部的法庭文件，Lee及其共同被告，被控從2020年6月到2022年11月通過HyperFund的在線投資平台向公眾提供和銷售投資合同。
據稱，該公司在其宣傳材料中做出了虛假聲明，包括聲稱購買會員資格的投資者將每天獲得0.5%到1%的被動回報，直到公司將投資者的初始投資翻倍或增加叁倍。
據美國司法部稱，HyperFund還聲稱其支付的回報將部分來自其大規模加密挖礦帶來的收入，但HyperFund並沒有進行此類業務。
據稱，從2021年7月起，HyperFund開始阻止投資者提現。
Lee被控壹項合謀實施證券欺詐和電信欺詐罪，如果被定罪，他可能面臨最高伍年的監禁。
（圖片來源：澳洲廣播公司）
Burton被控壹項串謀經營無牌轉帳業務，及壹項經營無牌轉帳業務的罪名。
他的每項罪名也面臨最高伍年的監禁。
Chunga已對壹項合謀實施證券欺詐和電信欺詐的罪名表示認罪。
她面臨最高5年的監禁。
聯邦地區法院法官將在考慮美國量刑指南和其他法定因素後決定刑期。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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