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日期: 2024-02-14 | 來源: 加西網 | 有17人參與評論 | 專欄: 業界資訊 | 字體: 小 中 大
（加西網綜合）作為加拿大首例，因購房資金不明而被政府罰沒房產的業主最近在給 BC 省最高法院的答復中表示：自己所購房產並非來自非法活動。BC 省府以新法案要求她解釋購房資金來源是不公正的。
作為鹽泉島壹套價值 180 萬房產的業主，這位“全職主婦”身份的房主否認了省府對其購房資金來源不明的指控。
BC 省府認為這套房產是這位業主通過空殼公司電匯、涉嫌價值 2 億加元的國際股票欺詐案中所得，但在 2 月 9 日，該房屋業主 Alicia Davenport 否認了 BC 省的最高法院的這壹指控。
BC 新民主黨政府去年推出了打擊洗錢的新措施，其中包括“不明財富令”（unexplained wealth orders）。如果在法庭上勝訴，這些命令將讓被指控的肇事者承擔相反的責任，在涉嫌犯罪活動或腐敗的情況下，解釋購買資產的資金來源。
去年 11 月底，鹽泉島這套房產的案件成為 BC省首個因不明財富令而被沒收房產的案例。
BC 省公共安全部長兼副檢察長 Mike Farnworth 表示，英國、愛爾蘭、新西蘭都有不明財富令，加拿大的曼省也有，但從未使用過。因此 BC 省此案將是加拿大歷史上首個使用不明財富令的案件。
BC 省的不明財富令借鑒了英國的經驗來制定的，相信其可以更有效的應對挑戰。
在此案中，Davenport 回應法院裁決中進壹步表示，如果涉案的房產是由她是用非法活動的錢購買的，她依據的是該省《民事沒收法》的壹項規定，該法允許法院在沒收財產不符合司法利益的情況下提供救濟。
根據 Davenport 向法庭提交的文件，該救濟的依據是，她並非因涉嫌從事非法活動而直接或間接獲得鹽泉島上的財產，而且她在當時不知道也不可能合理地知道，該房產是用非法活動收入所得購買的。
她說，即使這座房屋真的是股票欺詐所得的錢購買的，她也是壹名不參與其中的利益持有人。
她還辯稱，這座房子不是“非法活動的工具”。Davenport 表示，自購買以來，它壹直專門用作她自己和叁個孩子的家。
因此，她在回復 BC 最高法院的裁決中表示，BC 省府要全部或部分沒收她在鹽泉島這套房產是不符合正義的。
Geordie Lee 又名 Skye Lee，是 Davenport 的前配偶，也在該省沒收案件中被提到。但他尚未在法庭上做出回應。
Davenport 指出，大約在 2017 年 7 月，她和 Lee 簽署分居協議，其中包括出售 Lee 所擁有的維多利亞兩處房產的收益（根據財產記錄，這兩處房產均都有貸款）使得 Lee 獲得 115 萬元。這筆錢被用來支付鹽泉島上這套 4 公頃土地上的 4 間臥室、3 間浴室的房子的費用。
在簽署分局協議之後大約 6 年後，2023 年 9 月，Davenport 與 Lee 正式離婚。
根據 BC 省的新法律，“不明財富令”必須在每個案件中通過法院申請並滿足某些測試。如果成功，該法令中的信息可用於追究該省旨在扣押資產或金錢的民事沒收案件。
在這起訴訟中，BC 省民事沒收主任聲稱，在 2017 年 10 月 30 日到當年的 11 月 2 日期間，壹家空殼公司先後分肆次向西溫壹家律師事務所進行電匯，共匯款 115 萬加元，用於向 Geordie Lee 提供貸款，而這些轉賬是非法股票欺詐的收益。
據 BC 省府稱，鹽泉島的這套房產是於 2017 年 11 月 3 日以 100 萬元的價格直接購買，沒有抵押貸款。
BC 省民事沒收機構認為，Davenport 作為全職主婦，當時的合法收入不足以購買這套房產。
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