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日期: 2024-03-26 | 来源: 自由亚洲 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
澳洲价值联盟成员之一、时评人皇甫静告诉本台，去年澳洲警察查处了当地一家华人换汇公司，仅在短短一两年时间就洗钱过百亿澳币。他指，当前透过数字转移洗钱，资金大多来自中共权贵资本，一些海外华人变成他们的工具。
皇甫静说：「英国华人利用比特币洗钱，这些都是权贵资本，即便中共外汇管制得再严，它们都有办法把钱洗出来。利用当地的华人替他们洗钱，只要给他们一点好处嘛。」
法国时评人王龙蒙也表示，数字货币成为当今中国贪腐官员和犯罪者资金外逃的方式，西方国家将不断更新阻止中国洗钱犯罪方式。
王龙蒙说：「当前利益集团成员或诈骗犯在收割中国韭菜后，去购买比特币或其他数字货币，从而完成向海外转移非法财产的过程。中国政府严控的只能是普通百姓，而放任贪腐利益集团中的很多人各种方式卷走资金。英国的这个案例可能会让民主国家警觉。」
今年1月，意大利警方破获一起价值17亿欧的洗钱案件，被抓捕的85名嫌疑人中有64名中国公民，他们被指控制造假发票，通过中国影子银行系统进行洗钱。
新加坡警方去年10月披露破获近年最大的洗黑钱案，涉案人士全部具有中国内地背景，涉案金额已达28亿新元。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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