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日期: 2024-04-08 | 来源: 大纪元 | 有0人参与评论 | 专栏: 英国 | 字体: 小 中 大
霍健、张烈的上述犯罪行为,直到数年之后的2022年6月才被查处。二人于2022年9月才被逮捕。
霍健以犯有受贿罪,被判处有期徒刑12年。张烈以犯有受贿罪、贪污罪、挪用公款罪,数罪并罚,被执行有期徒刑13年。
钱志敏炮制虚拟货币骗局
蓝天格锐总部在天津,设有市场、会务、推广、财务四个部门;在全国分为七个大区——长春、深圳、西安、郑州、成都、天津、无锡,对外卖的是“英国爱生保险”。
一名证人的证言称,英国爱生保险实际上还是卖蓝天格锐的产品,钱和合同也是拿到蓝天格锐公司来,但盖的是英国爱生公司的公章,听钱志敏说英国爱生公司是任江涛在英国注册的公司。公司基本没有利润,其实就是拿后面投资人的钱给前面的投资人,拆东墙补西墙,来回滚动。
实际上,英国爱生保险是一家2017年3月在开曼群岛注册的壳公司,没有任何类型的保险牌照。
蓝天格锐的产品介绍中,资金投向除了比特币,主要是一款名为多特币的虚拟货币。而所谓的多特币,就是蓝天格锐完全仿照比特币“发行”的虚拟货币,号称“是一个以SHA256算法为基础的加密数字货币”,“每四年产量减半、总量63亿个”,还就势推出了一个交易平台——多特中国。实际上,根据归案的共犯供述,多特币“是找深圳的一家公司设计的”。
蓝天格锐还在全国多地设有所谓的“多特币超算中心”,在全国五个地区建立了七个“自动化矿场”,号称有“18,000台多特币矿机”的部署,还组织大量投资人前往实地参观。不少投资人看到机房场景后,当时深信不疑。而实际上,机房里都是些早已被淘汰当成废品处理的服务器。
在蓝天格锐比特币、多特币产品的参与人数达到瓶颈期后,钱志敏还炮制出一个所谓的“比特币的保险公司”,即前述英国爱生保险。
如此庞氏骗局持续了三年时间。2017年7月底,蓝天格锐发出公告,以财务系统升级为由暂停红利发放。而此时,钱志敏已经办好投资移民获得新身份,准备跑路。
涉案比特币“失踪”后仍在交易
英国法庭上透露了一个细节,该洗钱案虽然早在2018年10月就已启动调查,但真正开始追踪、查扣这些比特币是在2021年7月。英国警方并未解释为何花了近三年时间才正式采取行动。而在这期间,涉案数字钱包中有4500枚比特币“不见了”。
伦敦的一家加密资产研究机构Elliptic,根据比特币区块链的透明性,通过匹配相关参数和交易行为,识别出了涉案数字钱包、失窃钱包和资金路径。其称,2021年5月30日凌晨3点30分至凌晨4点期间,共有6241枚比特币从“1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46”这一比特币地址中转出;此后,调查人员又追回了1741枚比特币,而4500枚比特币下落不明。
Elliptic的分析还称,这4500枚比特币的大部分资金被转移到两个方向:一家小型加密货币交易所(此前曾涉嫌洗钱),一个混合器(用于隐藏进一步的区块链交易)。
Elliptic还回溯了该地址中持有的资产来源。这些比特币源自一个数字钱包;该钱包在2017年1月至4月期间,接收了大量比特币,几乎全部来自两个来源:一家大型加密货币交易所,一个数字钱包。
“目前尚不清楚是谁从数字钱包中转移这4500枚比特币。有可能存在备份,即使数字钱包被调查人员扣押,也存在有人转移资金的可能。有趣的是,并非所有丢失的比特币都立即被转移和清洗。有些一直处于休眠状态,直到2024年1月才继续被转移到小型交易所。”Elliptic的分析报告称。
2024年1月28日,失窃钱包中发生了108万美元的交易,按当时的价格计算,有25枚比特币被转移。
财新报道说,试图采访Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆‧罗宾逊(Tom Robinson),但截至发稿时尚未得到他的回复。
6.1万枚比特币能追回吗?
据估计,天津非法集资大案的受害者所能追回的资金可能不足本金的5%。现在被英国警方查获的6.1万个比特币将如何处置,成为舆论关注的焦点。
七年间增值六十多倍的6.1万枚比特币,有无可能部分追回后清退给中国的受害者?
2024年9月,英国将举行听证会,决定如何处置被扣押的比特币。英国媒体报道,英国警方称,目前没有收到中国发出的资产追索请求。根据英国法律,如果没有其他人有权获得这些资产,被没收的资金一半会交给警方,另一半交给英国内政部。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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