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_NEWSDATE: 2024-04-13 | News by: BBC中文 | 有0人参与评论 | 专栏: 新加坡 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
其中包括谷歌联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）、英国亿万富翁詹姆斯·戴森（James Dyson），以及全球最大的连锁火锅店海底捞的老板、新加坡华裔舒萍。
新加坡当局表示，洗钱案中的一些被告可能与获得税收优惠的家族办公室有关。
卡内基中国（Carnegie China）的非常驻学者庄嘉颖说：“新加坡存在一种内在的矛盾。它以廉洁和良好治理为荣，但同时还希望通过提供低税收和银行保密等优势，来迎合巨额财富的管理需求。”
“那些通过不道德甚至非法手段赚钱的人成为了金融业者，这种风险也在增加。”
对于富有的中国人来说，新加坡是首选，因为它以治理和稳定而闻名，并且与中国文化相近。近年来，越来越多中国的资金进入新加坡。
该案件的10名嫌疑人之一因涉嫌参与非法在线赌博，自2017年以来一直在中国被通缉。检察官声称，他在新加坡定居是因为他“想要一个安全的地方躲避中国当局的追捕”。
“隐藏于众目睽睽之下”
这并不是新加坡的银行第一次卷入金融犯罪。他们被发现在“一马基金”（1MDB）丑闻涉及的跨境洗钱活动中发挥了作用。该丑闻与马来西亚国家投资基金中数十亿美元遭挪用有关。
曾被国际刑警组织（Interpol）称为“世界上最臭名昭着的假球集团的头目”的丹·陈（Dan Tan）也与新加坡有着密切的商业联系。他于2013年在这里被捕。
该国对白领犯罪有严格的规定，并且是金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）的活跃成员，该工作组是一个打击洗钱和恐怖网络融资的全球性机构。多年来，银行投入巨资加强合规审查，筛选潜在客户，并敦促监管机构报告可疑交易。但这些都不是万无一失的。
首先，监管机构很难在大量高价值交易中发现可疑案件。
“这不是一个大海中捞针，而是在很多大海中捞针，”新加坡内政部第二部长杨莉明（Josephine Teo）去年10月对国会表示。
一些专家指出，新加坡繁荣的房地产市场是“清洗”脏钱的流行手段。这里还有赌场、夜总会和奢侈品商店。
新加坡南洋理工大学副教授罗启峰告诉BBC：“每天有大量的钱进入新加坡的银行系统。犯罪分子可以利用这一特点，在合法的活动中掩饰他们的洗钱活动。”
新加坡也没有限制携带现金进出该国的数量，只要求金额超过2万新元时进行申报。新加坡调查研究和风险咨询公司百峰（Blackpeak）的创始人克里斯托弗·莱希（Christopher Leahy）说，这是一个优势。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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