-
日期: 2024-02-16 | 来源: 旺报 | 有0人参与评论 | 专栏: 香港 | 字体: 小 中 大
香港海关16日召开记者会宣布，侦破香港史上最大起洗钱案件，涉案金额高达140亿元（港币，下同，约台币560亿元），7人遭逮捕。该洗钱集团在香港开设多间空壳公司，以左手过右手方式，协助海外犯罪集团清洗黑钱；其中一个银行帐户单日入帐就超过1亿元，一次过汇款最高金额约4800万元。
星岛网报道，被捕7人包括5男2女（23至74岁），其中34岁的非华裔男子为集团首脑，以独资经营公司作为核心，利用妻子、父亲及胞弟名下8间出入口贸易公司及11个银行帐户，所有公司均以红磡一个商业单位作为登记地址。
报道称，该洗钱集团2021年透过保险经纪作为中间人，招揽3名香港男子开设空壳公司及银行帐户，然后交由集团操控变成人头帐户，香港海关调查出12个银行帐户涉及洗钱。
报道表示，香港海关财富调查科1月30日展开代号“拂晓”行动，突击搜查红磡、何文田及九龙城7个住宅单位及4个商业单位，拘捕7人，冻结1.65亿元资金，洗钱集团报称从事电子产品生意往东南亚及印度等地方，成立大量空壳公司及人头帐户，以跨国贸易名义向海外国家出售钻石及电子产品。
据了解，该集团所属的银行帐户频繁转帐约两万起，虚报贸易纪录及夸大出口贸易额，从而转帐大量海外资金来香港清洗，虽然该集团查到数以十亿计的帐户交易，但只有9千万元报关纪录。
此外，该涉案集团多间公司表面上没有业务关联，但各自利用银行帐户进行频繁资金转移，2021至2023年5间香港银行帐户洗钱达79亿元，其中一个帐户曾经单日入帐超过1亿元，单次最高金额约4800万元，多个银行帐户涉及洗钱140亿元。
香港海关财富调查科1月30日展开代号“拂晓”行动，侦破香港史上最大起洗钱案件，涉案金额高达140亿元港币。（中新社）- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
-
原文链接
原文链接:
目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见