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日期: 2023-02-18 | 来源: 大纪元 | 有0人参与评论 | 专栏: 移民故事 | 字体: 小 中 大
检方在2022年7月发出搜查令之后，“美国火兔”公司暂停运营。陈博文继续吴楠在加州的工作，直到2022年8月他的住所也被搜查。
根据起诉书，吴楠和唐鹏鹏总共收到了近800万美元的比特币收益。调查人员还在唐鹏鹏的手机上发现了价值近90万美元的加密货币。
吴楠和其他人收到的一些钱是通过将门罗币（Monero，简称XMR）兑换成比特币来洗钱的。然后，比特币将进入由吴某、唐某和其他人控制的加密货币交易所账户中。门罗币是一种极难追踪或监控的匿名加密货币。 他们通过总部设在美国的加密货币交易所账户，包括吴某和唐某的账户，兑换了超过73.4万美元，并进行洗钱。至少有240万美元的比特币被发送到一个国外的加密货币交易所，并以人民币的形式进行洗钱。 家住法拉盛的吴楠被指控为该案的主犯，涉嫌非法销售受控物质、洗钱等罪名；家住加州圣盖博市的唐鹏鹏被控洗钱、共谋洗钱、非法持有受控物质罪；家住加州鲍德温公园的陈博文被控非法销售受控物质等罪；家住法拉盛的林子祥被控一项二级共谋罪；缅因州南波特兰的蒙哥马利被控一项二级共谋罪。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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