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日期: 2024-05-11 | 來源: 英國那些事兒 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
不久前，新加坡警方查獲壹起涉案金額高達389萬新元（約2075萬元人民幣）的特大洗錢案…
調查發現，涉案公司全部是外國人委托新加坡當地某服務公司注冊，公司高層清壹色是外籍，除了壹位名叫Tham Li Ling的新加坡籍當地董事。
隨後警方深入調查這位Tham女士的資料，認為她大有來頭…
資料顯示，45歲的Tham女士先後在127家公司任職董事，目前還是84家公司的董事、肆家公司的股東、壹家公司的秘書，擔任董事的公司經手且可追蹤的贓款高達500萬新元（約2667.04萬元人民幣），因此被列為洗錢案的重要嫌疑人。
但奇怪的是，在2016年之前，Tham女士基本沒有正經的工作經歷，學歷也還沒到中學畢業，職業發展堪稱飛躍…
警方找上門後才發現，這位Tham董事，其實是壹名兼職清潔女工…
Tham女士沒有接受過任何管理方面的培訓，也沒有管理公司或員工的經驗，對洗錢案壹無所知，當董事純純是受人委托，只想賺點外快…
由於家境貧困，Tham女士在中學叁年級時就輟學打工，沒有文憑求職自然處處受阻，所以人到30多歲也沒有找到過壹份穩定的工作，只能打體力活雜工。
（示意圖）
2015年的某天，壹家名為“JJ&E”的新加坡企業服務提供商聯系到她。“JJ&E”服務外國客人，為他們在新加坡當地注冊公司，但按《公司法》規定，外國客戶注冊成立的每家新加坡公司，都至少要擁有壹名當地常駐董事，所以他們希望Tham女士能出任JJ&E注冊公司的當地董事，並答應給她酬金。
（注冊新加坡公司服務）
2016年開始，Tham女士搖身壹變，從中學沒畢業的清潔女工，變成了多家公司的董事…
截止於2018年4月12日，她已經是127家公司的董事，之前也曾當過另外14家公司的董事，每家公司每年會給她2000新元（約10669元人民幣），是她掛名的酬勞。
據Tham女士說，她在任職之前和任職期間沒有對這些公司做任何調查，也沒有詳細了解過外籍董事的資料，甚至不知道公司在經營什麼業務，更是沒有見過這些外籍董事們…
公司財務方面，她沒有看過公司的賬目、銀行賬戶，到手的文件、支票本都直接寄給外國顧客，從頭到尾她只負責在公司的文件上簽名，拿錢辦事，連知情的程度都沒到…
Tham女士原本還很開心能用這樣的方式輕松掙錢，完全沒有意識到這種做法的危險性…
據法庭文件顯示，Tham女士在2017年12月到2018年2月期間，在JJ&E注冊成立的叁家公司做當地董事，這叁家公司進行了多起商業電子郵件泄露詐騙，銀行賬戶總共收到了約389萬新元（約2075萬元人民幣），都是欺詐所得…- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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