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日期: 2024-06-10 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
加西網報道：BC省警方和BC省證券委員會表示，他們已向 10 名涉嫌“錢騾”人員發出警告，以打擊針對該省民眾的投資欺詐行為。
該委員會和加拿大皇家騎警發表的聯合聲明稱，調查人員已向大溫地區涉嫌為犯罪分子轉移資金的人員親手遞交了警告信。
他們表示，使用所謂的“錢騾”是洗錢的常用手段，通過隱瞞資金的來源和去向，幫助犯罪分子轉移現金。
證券委員會表示，在發現表明嫌疑人曾發送或接收從投資欺詐受害者那裡獲得的金錢或加密貨幣的信息後，委員會確認了嫌疑人的身份。
皇家騎警表示，5 月 29 日，在大溫地區聯合行動中，IMET 和 BCSC 調查人員親自向涉嫌為犯罪分子轉移資金的人員發出警告信。
警方在壹份聲明中表示，犯罪分子使用各種手段招募人員充當錢騾，通常會提供壹部分轉移資金作為報酬。
犯罪分子可能會謊報身份、承諾提供工作機會、開始網上友誼或戀情。犯罪分子可能會要求人們處理付款
、轉移資金
或重新發貨
，以將資金從投資欺詐受害者轉移到欺詐者手中。
在某些情況下，這些人可能沒有意識到自己是在為犯罪分子轉賬，他們自己也可能是投資騙局的受害者。
錢騾可能以為自己是在幫助朋友或戀人，或是在為網上工作執行任務。
警方稱，如果錢騾在被警告後繼續為犯罪分子轉賬或收款，他們可能會被指控犯有刑事或監管罪。
警方向公眾發出警告，稱如果您的網上好友、戀人或向您提供輕松賺錢機會的人要求您幫忙轉賬，那麼您可能正在與錢騾招募者交談。
民眾可以采取以下步驟來防止自己在不知情的情況下成為“錢騾”：- 如果你沒有親自見過某人，就不要替他轉移資金
- 忽略那些承諾幾乎不做任何工作就能快速賺錢的未經請求的電子郵件或社交媒體信息
- 如果雇主要求你從銀行賬戶中收取資金，然後作為工作的壹部分進行處理或轉賬，請保持懷疑
- 如果您已經從網上認識的人那裡收到了錢或加密資產，或者懷疑自己是投資欺詐的受害者，請立即通知您的銀行或信用合作社，並向 BCSC 或 RCMP 報告。
BC省證券委員會執法部副主任 Lori Chambers表示：“錢騾有意無意地幫助犯罪分子洗錢。我們正在與加拿大皇家騎警合作打擊這壹問題”，“警告錢騾，他們不能通過故意對資金來源視而不見來逃避責任。我們還在教育公眾，因為讓人們意識到這些騙局至關重要，這樣才能保護自己不成為不知情的詐騙幫凶。通過與警方合作，我們可以阻止詐騙分子利用不列顛哥倫比亞省的居民”。
Ref: https://bc-cb.rcmp-grc.gc.ca/ViewPage.action?siteNodeId=2...- 溫哥華網版權所有，未經授權或許可，嚴禁轉載或摘錄
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