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日期: 2024-06-29 | 来源: RFI华语 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
“巴拿马文件”新判决：28名被告被判无罪
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巴拿马一家法院昨天宣告 28 名被指控与国际“巴拿马文件”逃税丑闻中心巴拿马莫萨克冯塞卡律师事务所洗钱有关的人无罪。
据本台报道，巴拿马一家法院在判决公告中表示，巴洛伊萨·马奎内斯法官在“巴拿马文件”事件中“释放了 28 名被指控通过洗钱违反经济秩序的人”。被无罪释放的被告包括该公司的创始人拉蒙·冯塞卡（Ramon Fonseca）和尤尔根·莫萨克（Jürgen Mossack），拉蒙·冯塞卡于 5 月 9 日在巴拿马一家医院去世，享年 71 岁。在审判期间，负责打击有组织犯罪的检察官伊西斯·索托（Isis Soto）请求对 MM 莫萨克和冯塞卡判处最高刑罚——十二年监禁。
但是，马奎内斯法官认为，在律师事务所服务器上收集的证据有“不尊重监管链”规定，并且无法“确定客户的真实性和完整性”。此外，法官认为剩余证据不足以确定被告的刑事责任”。
据同一消息来源称，巴洛伊萨·马奎内斯还下令“取消临时措施”。
巴拿马文件事件于 2016 年国际调查记者联盟 (Ciji) 开展的一项名为“巴拿马文件”的调查发表后爆发。莫萨克冯塞卡律师事务所泄露的 1150 万份文件显示，一些国家的国家元首和政府首脑、知名政客以及金融、体育和艺术界人士向税务机关隐瞒了财产、企业、资本和利润。
他们是通过巴拿马创建的不透明的公司，在多个国家开设银行账户并创建空壳公司，以隐藏资金。在某些情况下这些资金来自非法活动。根据该记者调查团的调查。其中提到的人物包括俄罗斯总统普京、冰岛前政府首脑西格蒙杜尔·大卫·冈劳格松、巴基斯坦前任政府首脑纳瓦兹·谢里夫和英国前任政府首脑卡梅伦（现任英国外交大臣）、阿根廷前总统毛里西奥·马克里、还有足球明星梅西和西班牙电影制片人阿尔莫多瓦。
该丑闻导致莫萨克冯塞卡律师事务所关闭，巴拿马形象受到严重影响。
庭审中，检方对莫萨克和冯塞卡MM提出指控。莫萨克和冯塞卡通过他们的律师事务所协助创建不透明的公司，比如，德国跨国公司西门子的高管在公司的实际账户之外存入数百万欧元。这笔“现金 B”将被用来隐藏与支付佣金相关的资金。检方还指称，这家巴拿马公司被用来储存阿根廷大规模骗局的资金。
包括莫萨克先生在内的几名被告的律师吉列米娜·麦克唐纳(Guillermina McDonald)在宣布涉嫌者无罪释放后告诉法新社，“正义已经得到伸张，我们对法官的决定非常满意。”在审判期间，麦克唐纳报告了法规中的“缺陷”，因此，如果“没有认定应受惩罚的行为”，他的当事人当然应该被无罪释放。
莫萨克本人在听证会结束时说，“这确实是一种极大的不公正，不仅对我，而且对所有与我共事的人，而且还有很多人。”他甚至还说， “我的合作伙伴（冯塞卡）和所有与我一起工作的人都是严肃、诚实和正直的人。”- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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