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日期: 2024-08-15 | 来源: 联合新闻 | 有0人参与评论 | 专栏: 新加坡 | 字体: 小 中 大
新加坡警方表示，两名中国籍前银行职员因涉入星国史上最大规模洗钱案，今天在当地遭到起诉。
法新社报导，新加坡警方于去年8月展开大规模搜查行动，查获价值超过30亿新加坡币的资产，其中包括高档房地产、豪华汽车和金条。
10名外籍人士被逮捕，他们所属集团涉嫌对诈骗、线上博弈等海外犯罪活动收益进行洗钱。他们随后遭到定罪，并在服刑后被驱逐出境。
他们全部来自中国，但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、塞浦路斯和瓦努阿图护照。
两名中国籍前银行职员因涉嫌协助上述罪犯，今天在新加坡地方法院遭到起诉。
根据起诉书，35岁的瑞士宝盛银行（Bank JuliusBaer）前职员刘凯（Liu Kai，音译）被控协助其中一名犯罪者提交伪造的中国税务文件，以在瑞士开户。
26岁的王启明（Wang Qiming，音译）曾是新加坡花旗银行（Citibank Singapore）员工，他面临10项罪名指控，包含伪造文书欺骗银行，以及为前述其中一名犯罪者洗钱。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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