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日期: 2024-08-23 | 來源: BBC | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
BBC國際頻道的壹項調查發現，馬恩島（Isle of Man）上的壹家海濱酒店和前銀行辦公室被詐騙團伙用於騙取中國受害者，金額高達數百萬美元。
我們獲悉，位於道格拉斯（Douglas）的海景酒店（Seaview Hotel）的餐廳和休息室裡曾湧入幾拾名中國員工，他們的電腦連接著高速寬帶，酒店的廚房還配備了專門的炒鍋。
根據中國法庭文件，詐騙事件發生在2022年1月到2023年1月之間，詐騙團伙使用了“殺豬盤”的詐騙方法。這種比喻意指先通過“養肥豬”獲得受害者的信任，這是騙局成功的關鍵。
BBC花了將近壹年的時間來調查這壹投資騙局是如何在馬恩島實施的。馬恩島是英國皇家屬地，擁有獨立自治的政府。
我們還發現了其它細節，比如老板們是如何雄心勃勃地想要建造壹座俯瞰愛爾蘭海的先進辦公大樓。
除了獲得法庭文件，我們還評估了泄露的文件，並與公司內部人士進行了交談。
壹位名叫喬丹（化名）的前員工告訴我們，當他抵達馬恩島時，完全不知道自己進入了壹個陰暗的世界。他說，本來很欣慰自己找到了壹份穩定的行政工作。
不過，他注意到新雇主似乎相當神秘。例如，他和同事被禁止在公司的社交活動上拍照。他表示，他沒有意識到的是，許多中國同事實際上都是騙徒。
道格拉斯的海景酒店。中國騙徒最初在此設立工作基地。
2021年底，近100人來到馬恩島，為壹家在中國法庭文件中稱為“MIC”的公司工作。這批人來自菲律賓，曾為另壹家詐騙公司工作。BBC發現，MIC是Manx Internet Commerce的縮寫。
在馬恩島，MIC是壹組關聯公司的壹部分，所有公司都由同壹個人所有。
其中最著名的壹家是由King Gaming Ltd經營的在線賭場。在中國大陸，賭博是非法的。通過在地球另壹端設立公司，該集團的創始人可以吸引中國客戶，同時也可以利用馬恩島較低的博彩稅。
這些中國騙徒後來轉移到了前銀行辦公室
在道格拉斯海景酒店工作了幾個月後，MIC的員工搬到了城東的壹處前銀行辦公室。
喬丹說，在那裡他聽到新同事們的歡呼聲，這些人肆人壹組。他現在認為，他們是在慶祝自己成功詐騙了約5000英裡之外的新受害者。
有六名曾在道格拉斯為MIC工作的人在回到中國後，因參與對中國公民實施的投資詐騙而被定罪。
這些於2023年底開庭審理的案件詳細描述了非法資金流的運作。中國法庭文件顯示，受害者被身處馬恩島和菲律賓園區的被告及其同伙引誘參與。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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