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日期: 2025-03-26 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
（加西网综合） 经历了近八年的调查后，BC省金融服务管理局（BCFSA）终于在本月公布了一份公开备忘录，披露了针对涉嫌操控抵押贷款欺诈网络的杰伊·坎特·乔杜里（Jay Kanth Chaudhary）及其团队的长期调查结果。但是，尽管乔杜里在2021年公开承认系统性伪造文件，该案件至今未涉及任何刑事指控。
乔杜里曾是一个未注册的“影子”抵押贷款经纪人，活跃于2009年至2018年期间，期间他与贷款人安排了约5.11亿元的抵押贷款，其中部分贷款已被证实是建立在伪造文件的基础上。
根据B.I.V.的报道,乔杜里在2008年之前曾是注册的次级抵押贷款经纪人，但因提交虚假文件被吊销了执照。他并未更新执照，却依然继续从事相关工作，直到2017年才被贷款人揭发后事件才曝光。调查与搜查
2019年1月，BC省金融监管机构和温哥华警方联合搜查了乔杜里的住所，并从中缴获了诸如列有客户身份的Excel电子表格等证据。BCFSA于同年5月向乔杜里发出了停止令，并透露他通过多个化名从未注册的活动中赚取了高达600万美元的费用和佣金。
尽管乔杜里在2021年向BC省洗钱调查委员会（Cullen Commission）作证，承认伪造加拿大税务局文件、工作信函和银行对账单以促进抵押贷款的批准，但到目前为止，案件依然没有转交给刑事检察机关。
BC省公诉机关未提出指控
尽管BC省金融服务管理局的调查员曾多次将乔杜里的档案提交给皇家骑警（RCMP）处理，但由于缺乏直接证据表明他的活动与洗钱或其他犯罪行为有关，皇家骑警拒绝接手此事。
BC省检察署在接受《温哥华商业杂志》（BIV）采访时表示，当前并未对乔杜里提出刑事指控。
加拿大公诉机关对这一案件也未作出进一步评论，强调除非正式提出指控，否则公诉机关不会对此事发表意见。
行政处罚与行业影响
与乔杜里合作的22名房地产经纪人和抵押贷款经纪人面临行政诉讼和处罚。
BCFSA采用了同意令（settlement agreements）这一方式来达成判决，部分当事人被处以最高50,000元至75,000元的罚款，部分人员的执照被吊销。部分经纪人仍在等待听证会或寻求与当局达成和解。
其中一名抵押贷款经纪人和八名房地产经纪人目前正在等待听证会的安排。另有12名现任或前任经纪人或代理人已经与BCFSA达成和解。
值得注意的是，BCFSA也在审理一名名为拉辛·罗哈尼（Rashin Rohani）的房地产经纪人案件。
罗哈尼因伪造收入，通过乔杜里购买五处北温哥华的房产而被判定违反相关规定。她被禁止从事房地产行业，并被罚款40,000元，同时还需支付90,000元的执法费用。- 地产及投资版面的文章仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市请谨慎！
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