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日期: 2025-08-20 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
（加西網綜合）據報道，法國著名奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）近日因涉及壹起洗錢案，正接受荷蘭當局調查。
調查源於壹名華人女性在荷蘭多個路易威登門店，以現金方式購買價值約350萬美金（300萬歐元）的手袋及其他奢侈品，時間跨度達18個月。
據荷蘭新聞於上個月報道，這名女性嫌疑人被確認身份為Bei W.，她於2021年至2023年間多次在荷蘭路易威登店鋪進行大額現金購物。檢方稱，該嫌疑人居住在距阿姆斯特丹東北約50英裡的Lelystad市，所用資金來自壹名被判刑的地下銀行家，涉案資金疑與跨國有組織犯罪有關。
調查顯示，至少有壹名路易威登荷蘭店鋪員工涉嫌協助或建議嫌疑人將現金支付分拆，確保每筆交易金額低於1萬歐元的法定報告限額，以規避反洗錢監管。
據悉，路易威登未對客戶身份進行必要核實，且未能及時識別出反復高額現金交易的異常模式。荷蘭執法機關指出，該公司監管缺失可能助長了犯罪資金的洗白。
這些現金交易均被精心拆分，避免單筆超過1萬歐元門檻，從而規避荷蘭反洗錢法律要求的強制報告義務。調查人員指出，嫌疑人采用了所謂“結構化交易”（structuring）或“分拆支付”（smurfing）手法，以逃避監管。
此外，購買的奢侈品被運往中國和香港，以規避中國高額進口稅，這種行為被稱為“代購”。據估計，2023年地下“代購”市場規模超過867億加元。執法部門警告，這種跨境貿易往往掩蓋了通過合法渠道洗錢的犯罪收益。
荷蘭公共檢察機關（OM）已正式將路易威登荷蘭公司列為本案調查對象，但是否會對其提出刑事指控仍未明朗。記者已聯系路易威登方面，尚未收到回應。- 溫哥華網版權所有，未經授權或許可，嚴禁轉載或摘錄
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