-
日期: 2025-08-29 | 來源: 美國之音 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)星期肆(8月28日)發布警示和金融趨勢分析報告，指出中國洗錢網絡對美國金融體系構成重大威脅。
FinCEN表示，這些中國洗錢網絡被墨西哥販毒集團廣泛利用，用於轉移毒品交易所得，並與人口販運、走私、欺詐和其他非法資金流動相關。
財政部負責反恐與金融情報的副部長約翰·赫爾利(John K. Hurley)在星期肆的聲明中表示，中華人民共和國護照持有人參與的洗錢網絡幫助販毒集團在美國散布芬太尼，並進行人口販運，嚴重危害社區安全。他說：“美國不會袖手旁觀，任由邪惡勢力通過我們的金融體系洗白非法所得。今天發布的FinCEN警示和金融趨勢分析報告，強化了財政部和執法部門打擊中國洗錢網絡的持續工作，並將幫助金融機構更好地識別非法活動的跡象。”
FinCEN主任安德烈婭·加奇(Andrea Gacki)表示，“中國的洗錢網絡遍布全球且廣為擴散”，並在美國境內外參與大規模地下資金轉移。”她說，FinCEN此次發布的警示與趨勢分析，將協助執法機構和金融機構更有效地識別並阻斷可疑交易。
根據FinCEN的趨勢分析，2020年至2024年，美國金融機構共提交了137,153份相關可疑活動報告，涉及約3120億美元的可疑交易。報告顯示，這些資金不僅與毒品交易有關，還涉及醫療欺詐、養老院濫用和房地產市場。
FinCEN指出，中國洗錢網絡通常利用貿易型洗錢、分層交易和“錢騾”等手段，還可能通過雇傭或安插金融機構內部人員協助操作。部分賬戶開設人職業申報為“學生”、“家庭主婦”或“退休人員”，卻存在大額不明資金往來。
美國財政部表示，FinCEN發布的“紅旗警訊”旨在提醒金融機構加強警覺，發現並報告與中國洗錢網絡有關的可疑資金活動。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
-
原文鏈接
原文鏈接:
目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見