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日期: 2025-09-18 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
加西網編譯報道：加拿大皇家騎警周肆表示，他們從壹個被當局指控協助洗錢的加密貨幣交易平台上查獲了超過 5600 萬加元的加密貨幣，並稱這是加拿大歷史上最大的加密貨幣查獲行動。
皇家騎警聯邦警察東部分局稱，這是加拿大執法部門首次查獲加密貨幣交易平台。
據歐洲刑警組織（Europol）的舉報，加拿大洗錢調查組（MLIT）於 2024 年 6 月立案調查。
調查發現，TradeOgre平台違反了加拿大的法律法規。具體而言，該平台未在加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）注冊為貨幣服務企業，也未披露其客戶的身份。
警方稱，調查人員有理由相信，TradeOgre 上的大部分交易資金來自犯罪分子。
這類平台的主要吸引力在於，它不需要用戶身份證明即可創建賬戶，從而隱藏了資金來源。這是犯罪組織洗錢的常用手段。
警方補充說，在分析了從該平台獲得的交易數據後，“可能會提出指控”。
據BitDegree的分析，TradeOgre 於 2018 年成立，總部位於加利福尼亞州。
Ref: https://rcmp.ca/en/news/2025/09/rcmp-executes-record-seiz...- 溫哥華網版權所有，未經授權或許可，嚴禁轉載或摘錄
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