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日期: 2025-10-15 | 來源: 中時新聞網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
以柬埔寨為據點的跨國詐騙與洗錢集團首腦，太子集團（Prince Group）董事長陳志，遭到美國司法部起訴追捕，同時查扣市值逾150億美元比特幣，起訴書更揭露，陳志曾單日進帳3,000萬美元。
根據美國司法部調查，陳志所設的人頭公司，在英屬海外領地如維京群島與開曼群島進行洗錢，建立起隱密的資產鏈。
檢方更查出，太子集團曾在單日進帳3,000萬美元，規模驚人，目前陳的資產已全數遭英美兩國凍結。
不過台灣國安單位、移民署及警政署，似乎對陳志曾經10度來台的行蹤毫無掌握，而喪失與美方合作逮捕的大好契機。
根據起訴書內容，陳志被控以“殺豬盤”手法操控龐大詐騙網絡，並利用強迫勞動、人口販運與賄賂手段，建立出壹個年收數拾億美元的詐騙帝國。
美檢方指出，太子集團在柬埔寨興建至少拾處“詐騙園區”，大規模雇用外籍移工從事網絡詐騙。這些勞工多數被以“高薪客服”或“科技公司職缺”為名誘騙至當地，抵達後護照即被沒收，遭強迫每日透過社交媒體與通訊軟體聯系潛在受害者，假冒戀人或投資顧問，誘騙其投入資金。這類手法俗稱“殺豬盤”，詐騙者先以情感或財富夢想“養肥”對方，再壹舉卷走資金。
美國財政部也同步宣布，將太子集團列為跨國犯罪組織，並對集團及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖制裁。特別的是，在財政部公布的制裁名單中，有3名台籍女子及9家設立於台灣的公司被點名，除了其中壹間在台不動產公司外，其他8間公司登記地址都在台北市大安區和平東路壹段的豪宅“和平大苑”內，且都是同壹名林姓負責人。
起訴書顯示，太子集團利用所得資金購買豪華游艇、私人飛機、名表與畢卡索畫作，並透過旗下房地產與金融公司洗錢。部分資金還流入賄賂帳戶，用以打通柬埔寨官場與商界關系。
根據調查，陳志早年放棄中國國籍，取得柬埔寨身分後成為當地政商新貴，先後擔任前總理洪森及現任總理洪馬內顧問，並獲封爵位。目前陳志仍在逃，若被定罪，最高將面臨40年徒刑。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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