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日期: 2026-01-09 | 来源: 大纪元 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
周四（1月8日），美国财政部长贝森特（Scott Bessent）接受福克斯新闻采访时表示，如果寻求庇护者有足够的钱寄回国，他们当然不需要领取美国福利。
川普政府正在严厉打击领取公共福利向境外汇款的行为。
贝森特同时也是国税局（IRS）代理局长。他告诉福克斯新闻说，财政部对明尼苏达州的福利欺诈调查将追踪资金流向，因为这就是财政部的职责。
“我们打击过黑手党，也打击过贩毒集团，现在我们要打击这些索马里诈骗犯。”贝森特说，“财政部有一个叫金融犯罪执法网络（FinCEN）的机构，我们正在介入调查。”
贝森特表示，该机构正在对四家汇款服务公司展开调查，“我们认为这些公司可能将大量非法所得和赃款汇出美国，流向中东和索马里。我们将拭目以待。”
财政部周五的公告表示，明州多个诈欺集团通过与社会服务和儿童营养计划相关的项目涉嫌窃取数十亿美元，用于在美国和海外购置房产、奢侈品、车辆、飞机以及支付国际航班及其它奢侈消费。
作为打击行动的一部分，财政部周五（9日）发布公告，FinCEN已发布一项地域性目标指令（Geographic Targeting Order），要求明州亨内平与拉姆齐两县（含明尼阿波利斯和圣保罗）的银行与汇款公司报告汇往美国境外资金的更多受款人信息，以协助追踪海外资金流向。
FinCEN大大降低了要求报告的触发门槛，要求汇报超过3,000美元的外汇交易，而不是常见的10,000美元门槛。
贝森特说：“如果汇款金额达到一定数额，就会触发可疑活动报告（SAR）。”
根据FinCEN去年10月份发布的指导意见，金融机构必须“在知悉、怀疑或有理由怀疑某笔或一系列交易旨在规避（货币交易报告）要求的情况下提交SAR”。
除了大幅降低SAR的门槛外，贝森特还表示，“从现在起，任何通过这些汇款服务机构汇款的人都必须勾选一个选项，表明他们是否正在领取公共援助。”
“如果你正在领取（美国的）公共援助，我们将开始强制禁止你向境外汇款。”贝森特补充道，“美国（纳税人）的慷慨被滥用了。”
（资料照片）
贝森特进一步指出，如果所谓的寻求庇护者向境外汇款，这说明“要么领取的援助金过多，应该削减；要么是（涉嫌）参与诈欺阴谋”。
他表示，“明州将成为全国推广反欺诈机制的起点”，类似的反欺诈机制曾在南部边境用于追踪墨西哥贩毒集团资金。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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