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日期: 2026-02-12 | 來源: 華人生活網 | 有0人參與評論 | 專欄: 加州 | 字體: 小 中 大
美國聯邦檢方近日公布的壹起案件，讓人難以置信。
壹名加州房主在完全不知情的情況下，被壹個房地產詐騙團伙“賣掉了房子”。等他意識到事情不對勁時，貸款已經發放，產權已經轉移，而錢早已被迅速花掉。
這起案件的核心人物，是63歲的房地產經紀人 Glenis Cardona。
檢方指控，她與Ivan Reyes、Arshak “John” Akopyan 以及仍在逃的 Basil Tikriti 合謀，通過偽造身份和房產文件，將位於加州伯班克的壹套房屋在房主毫不知情的情況下出售，並成功騙取了接近百萬美元的貸款。
這套房屋的市場價值約為150萬美元。
根據美國檢方的起訴文件，Cardona首先通過自己經營的公司 Golden Escrow 獲取了壹份房屋報告，以確認房屋是否存在抵押或債務問題。報告顯示，這套房產僅存在壹項與兒童撫養費相關的債務，產權狀況相對“幹淨”。
在隨後被警方獲取的短信中，團伙成員在提交托管信息後曾在群聊中寫道：“我們壹起從中賺壹筆。”
接下來，整個騙局進入執行階段。
檢方稱，團伙成員開始偽造完整的房地產交易文件，包括虛假的身份證件、購房合同、產權轉讓文件、抵押貸款文件以及貸款申請材料，並安排假冒的公證流程。
為了讓交易看起來真實，他們還找來了兩名男子，分別扮演“房主”和“買家”，並為贰人制作了假的駕照，以便在公證時使用。
這些偽造文件隨後被提交給貸款機構。貸款方在審核後認為這是壹筆正常的房屋交易，並最終批准了壹筆價值97.5萬美元的貸款。
貸款獲批後，銀行將超過96萬美元的資金匯入Cardona的公司賬戶。
根據起訴書，當天Cardona就將6萬美元轉入個人賬戶，其中18250美元被用於在壹家汽車經銷商處購車。檢方還指出，她隨後在Target、TJ Maxx、Coach和Nordstrom Rack等商店進行了多筆消費，這些支出與她以往的消費記錄明顯不符。
這起案件最令人震驚之處在於，受害者並不只有房主壹人。
真正的房主從未掛牌出售房屋，卻在法律上失去了產權；與此同時，壹名以為自己完成合法購房的男子，如今卻需要承擔97.5萬美元的房貸，因為銀行發放的貸款是真實存在的。
案件最終曝光的方式也出人意料。房主並不是通過銀行或政府部門得知異常，而是接到了壹家珠寶店的電話。店員在核實壹筆交易時，發現來電顯示使用的是他的姓名，於是撥通電話確認，這才讓房主第壹次意識到自己的身份可能被盜用。
聯邦調查局隨後於2024年1月展開調查。目前，Cardona、Reyes 和 Akopyan 已被逮捕，Tikriti 仍在逃。若罪名成立，肆名被告每人最高將面臨30年的聯邦監禁。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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