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日期: 2011-04-26 | 来源: 北美中文网 | 有4人参与评论 | 字体: 小 中 大
(北美中文网综合报道) 近年加国骗局频发，其中不乏以投资为名设下陷阱骗取钱财，如著名的庞氏骗局（Ponzi Scheme）或利用生意机会诈骗，造成不少受害者血本无归，其中一些华裔也成为骗局的受害者。
加男子网设骗局 受害者120国
2010年28日，美国政府揭出“庞氏骗局”，指控53岁加拿大男子斯米尔诺通过网站，以17000%的超高回报率，诈骗4万名投资者逾7000万美元，受害人遍布全球120个国家，包括中国、美国、英国、冰岛等。
据悉，斯米尔诺在荷兰设立一个名“致富之路”(Pathway-2-Prosperity)的网站，以高回报、低风险的投资计划诱骗投资者，声称每年回报率达546%甚至17000%，并提供7天、15天、30天和60天的计划以供选择。
同时，斯米尔诺以多个假名行骗。他通过一间在加勒比海特克斯和凯科斯群岛注册的公司，在菲律宾和加拿大操作这场骗局。一些较早期参加投资计划的人士获得极丰厚回报，但大多数人都血本无归。估计在2007年至2009年间，他成功诈骗4万人的钱财，总共逾7000万美元。
2009年8月，卑诗证监会（BC Securities Commission）宣布4个省民，在2005至2007年间涉嫌设下庞氏骗局，以月投资回报7%的承诺吸引投资者，导致卑诗省及其他地区的800多个投资者，合共损失1,000万元。证券委员会虽尽力追查投资款项，但由于骗徒早有准备藏匿资金，至今尚未寻回该骗局中剩下的资产。
警方提醒公众，应邀参加一些高回报投资说明会之后，一定要做足功课，调查公司背景、普通参与者真实回报率、启动资金需多少等。
利用生意机会设骗局
温哥华警方指出，跟其他族裔比较，华人更容易堕入生意诈骗圈套。有不少华裔急于创业和赚钱，以致落入骗徒圈套，最后损失大笔金钱。
据温哥华市警局财物罪案警员指，骗徒通常在本地中文报纸、网站登广告，然后设下圈套等人上钩。曾经有一位刚从中国大陆移民温哥华的华裔男子，在报纸上看到广告称有高回报生意机会，年入可逾10万元，于是按广告上电话联络上对方，对方自称有替某学校清洁的合约。事主经商议后同意支付现金近10万元买下合约。事主和校方联系时，但校方称毫不知情，受害人感到不妙时，再也无法联络上出售合约的人。
其中很多案件，由于嫌疑人和受害人签订的合约经精心设计，内容部分真实，嫌疑人会辩称无意行骗，只是合约细节和交易过程有不当之处，即使警方掌握嫌疑人行踪，也很难当作刑事案处理，受害人须花大量精神和金钱，律师经民事诉讼向对方追讨损失。
警方建议有意创业的人，在签约和付款之前，务必仔细了解合作的生意，掌握对方的真实姓名、电话和住址，查看身分证明，甚至最好为对方拍照留下证据。另外避免用现金或电匯方式交易，确保日后有线索追查。
卑诗低陆平原商誉局（Better Business Bureau for Lower Mainland BC）也提醒这类寻找生意机会的人，当在报纸、互联网或户外小广告上看到类似“自己做老板”、“在家中赚钱”，以及自吹年收入数万元乃至十几万元的诱人广告时，要格外留意。有些生意机会以“特许经营”面目出现，看似合法真实，但最后只会令人赔钱。曾有投资者购入偏僻地区油站和零售店，发现几乎没有顾客光顾。
相关资料：所谓庞氏骗局，是指主持者以投资者的金钱或者后来新加入者的款项作为投资回报，而不是在市场上真正的投资回报。为吸引新人加入，骗局采用的手法通常是宣称回报极高，亦是其他投资所不会保证的。这些骗局最终都会崩溃，因为这些回报需要投资者不断注资以维持骗局继续。
1903年，庞氏(Charles Ponzi)由意大利移民到美国后便是採用这种手法，以致臭名昭暲。他在满地可住了一段时间后，便在波士顿开始诈骗。
在这类骗案中，受害人通常都是朋友、家人、或同一机构内职员。- 地产及投资版面的文章仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市请谨慎！
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