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日期: 2012-07-27 | 來源: 法制日報 | 有0人參與評論 | 專欄: 股往金來 | 字體: 小 中 大
夫妻自建黃金期貨平台 非法經營八個月賺上億元 已被刑拘核心提示：壹對有著豐富期貨操作經驗的夫妻自建黃金交易平台經營黃金期貨業務，在8個月的時間裡，發展代理商700余家，發展客戶近4萬，收取交易傭金上億元，單邊交易金額達6000億元。2012年初，夫妻兩人被警方以涉嫌非法經營罪刑事拘留。
維財交易所外景
未經有關部門批准,壹對有著豐富期貨操作經驗的“80後”夫妻擅自建立了壹個黃金交易平台,采用期貨交易模式,非法經營黃金期貨業務,涉嫌非法經營犯罪。
在短短8個多月的時間裡,湖南維財先後發展了省、市、縣叁級代理商700余家,代理商通過電話推銷和網絡營銷的方式發展客戶近4萬戶,累計接受客戶投資的保證金23億余元,收取的交易傭金上億元,單邊交易金額高達6000億余元。
近日,在公安部和湖南省公安廳的統壹指揮下,長沙市公安機關成功破獲了這起非法經營黃金期貨業務案。據悉,此案也是國內迄今為止涉案人員最多、涉案金額最大的非法經營黃金期貨案。
被投訴指人為操作系統
“湖南維財的壹些業務員以金牌分析師為誘餌,先讓客戶小賺,獲得信任後再加資,然後就會出現大額虧損,客戶被迫交出賬號密碼,最終把賬戶內資金全變為手續費和虧損。”
2011年下半年,長沙市政府金融辦陸續接到壹些關於湖南維財公司的投訴。投訴者反映,湖南維財的操作系統曾多次出現過交易滯後、報價不實、惡意高頻刷單的狀況。
曾有人實名舉報稱,在湖南維財開戶後的10天內賬戶虧損了13萬多元。後經了解才知道,導致巨額虧損的主要原因是湖南維財杭州代理商的業務員介紹的所謂“指導老師”在掌握其交易賬號和密碼後,進行超高頻率的惡意交易。對此,不少投訴者認為,這可能是湖南維財在人為操作系統。
湖南維財公司成立於2010年2月4日,法人代表為楚某,注冊資本2000萬元,經營范圍為貴金屬(黃金除外)、有色金屬、鋼鐵、化工、農林產品的銷售及相關配套服務。
“湖南維財在公開宣傳中,打有湖南省政府批准、工商行政管理局登記注冊及中國工商銀行第叁方監管等字樣,這很容易讓投資者誤以為其是黃金期貨交易合法的電子交易平台。”長沙市政府金融辦工作人員說。
2011年11月,國務院下發《關於清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》,全國300多家各類交易所迎來了壹場清理整頓風暴。該文件規定,凡使用“交易所”字樣的交易場所,除經國務院或國務院金融管理部門批准的以外,必須報省級人民政府批准,而湖南維財沒有經過這些批准程序。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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