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_NEWSDATE: 2012-08-31 | News by: Edwin | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
业务遍及全球，第一上市地点在伦敦的两大金融机构汇丰控股及渣打集团，近期相继涉入洗黑钱的风波。美国参议院一个调查委员会上月中发布报告，揭发汇丰银行与恐怖组织及贩毒集团有业务往来，非法交易2.5万笔，涉及金额160亿美元。美国纽约州金融服务局（The New York State Department of Financial Services）本月初再向渣打发出监管令，指其隐瞒与伊朗的6万笔交易，总值超过2,500亿美元。
美国参议院的调查委员会，7月16日发表报告，指汇丰银行没有阻止贩毒集团利用帐户洗黑钱，并与恐怖组织的关联金融机构有业务往来，涉及伊朗、叙利亚、古巴等被美国列入黑名单的国家。
汇丰同月26日发表声明承认错误，并为事件拨备7亿美元，用以支付美国监管部门开出的罚单，事后相关的银行高层亦引咎辞职。
本月初，美国纽约州金融服务局向渣打集团发出监管令，指其纽约子公司和其他分支机构，于01年至10年之间，与伊朗进行了约6万笔交易，触犯美国的法律，可能面临钉牌及罚款。
渣打随即发表声明，否认监管当局的说法，声称涉及伊朗的交易中，99.9%以上符合美国当局规定，而未符规定的交易额低于1,400万美元，并指已于五年停止所有与伊朗新客户的业务。但渣打其后态度软化，迅速接受当局3.4亿美元罚款的和解方案，保住在纽约州的营业执照。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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