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日期: 2015-04-08 | 來源: 星島日報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
圖文：本報記者孫銘雪
專家指稱 現金交易 當局不知情
潛逃美國的中國貪官喬建軍與前妻趙世蘭，涉嫌在大溫地區購置房產洗黑錢，已遭美方起訴，但喬建軍目前仍在逃。有反洗黑錢專家指出，大溫房市確定成為部分中國黑錢的洗錢天堂，但她認為這些貪官不要心存僥幸，嚴打行動可能讓他們大吃壹驚。
防洗黑錢專家、溫市律師杜希米（Christine Duhaime）周贰接受《星島日報》訪問時表示：「大溫房市確實成為部分中國貪官或不法所得的洗錢天堂，她經常聽聞地產經紀描述有買家，帶著裝滿現金的行李箱來購買房產。此行為雖不犯法，但構成可疑洗錢行為，必須依法通知加拿大金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，簡稱FINTRAC)。」
杜希米指出，許多地產經紀處理大筆的現金交易時，沒有向FINTRAC報告，因此，比起其他產業，房市更容易涉及洗黑錢活動。
促嚴格執行反洗黑錢法
她說，加國接納新移民時，應對他們的海外財產來源進行查證，追查是否涉及犯罪所得。加國銀行接受新客戶開戶時，如發現資金來源有問題，必須依法拒絕開戶，但目前並無嚴格執行，她認為《反洗黑錢及恐怖主義融資法》（Proceed of Crime Money Laundering & Terrorist Financing Act）必須更嚴格執行。
警告中國貪官勿心存僥幸
杜希米強調，潛逃在北美的中國貪官不要有心存僥幸心態，因中國政府展現追捕貪官的決心，於G20峰會簽署反腐敗協議。美國政府已積極追緝黑錢下落，加國政府也緊跟在後，涉及洗黑錢的中國通緝犯如在北美被捕，遣送回中國的程序會比其他罪犯更為容易。
根據加拿大商業地產服務公司高力國際（Colliers International）研究報告，估計去年從中國進入世界各國房地產的資金達到183億元。
喬建軍妻大溫購房疑洗黑錢
中國儲備糧管理有限公司周口直屬庫前主任喬建軍，被指在2011年攜3億多元人民幣公款潛逃美國，美國當局指喬建軍及趙世蘭，透過在中國、加拿大和美國開設銀行戶口，然後調動金錢，藉著在美加兩國購買房屋，洗黑錢及隱藏金錢乃貪污和侵吞所得。而趙世蘭更以大溫列市及白石購置的房產，向銀行申請110萬元按揭，疑為洗錢之用。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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