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日期: 2016-02-20 | 來源: 加西網 | 有3人參與評論 | 字體: 小 中 大
(加西網綜合)生活在溫哥華，騙局無處不在，所謂因騙局涉及的投資失敗案例也屢見不鮮。BC省壹名女子利用小額貸款專櫃發薪貸款業務（ Little Loan Shoppe payday loan business）進行涉及金額高達美金1.35億的跨境龐氏騙局，BC省證券委員於本周伍（2月19日）對其處於3700萬的巨額罰款，並對其禁入BC省資本市場。
該委員會表示，BC省米遜（Mission）前居民尼爾森（Doris Elizabeth Nelson）對121名BC省投資者進行小額貸款的游說，涉及龐氏騙局投資高達$ 1900萬。
委員會對她處以的罰款當中，1850萬為投資者的損失，余下的$ 1850萬為罰款。
尼爾森，來自華州Colbert，於2014年在華盛頓法院對欺詐和國際洗錢的指控認罪，聯邦調查局表示，涉及投資者覆蓋加拿大、美國和墨西哥。
聯邦調查局表示，她聲稱華盛頓的商業可以讓投資者每年獲得40%至60%的回報。
2014年，美國地方法院法官羅伯特·惠利判處尼爾森9年徒刑，指她用行騙的錢支持瘋狂購物、購買游船、采購藝術品和賭博輸錢等奢侈生活。
BC證券委員會在本周伍作出處以3700萬的巨額罰款並禁入BC省金融資本市場的決定，指她“以常見的龐氏騙局，造成至少121名BC投資者的損失。”
在騙局中，BC省投資者涉及金額為$1900萬，仍有$1850萬元下落不明。委員會下令尼爾森返回1850萬給投資者，並處以1850萬元的罰款。
尼爾森目前正在美國監獄服刑。2014年，美國地方法院法官羅伯特·惠利判處尼爾森9年徒刑，指她用行騙的錢支持瘋狂購物、購買游船、采購藝術品和賭博輸錢等奢侈生活。
尼爾森於1997年至2009年期間從商，之後在華盛頓州破產，尼爾森結婚並移居。
尼爾森對投資者游說，指小貸款專櫃是有利可圖的業務，能夠給投資者帶來40至60 ％的收益。 實際上，她從2001年初就出現投資損失，並把新投資者的錢支付此前的投資者。
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