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日期: 2016-07-20 | 来源: 新闻晨报 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
/警方供图
上海警方在虹桥火车站抓获“叶子”等嫌犯/警方供图
今年7月10日，上海公安经侦总队报请公安部，联合五地警方发起群攻战役，摧毁了一个辐射上海、浙江、甘肃、四川、广东五省市，并按正规银行分为总行、支行等多个层级的网络庞大的“地下钱庄”，总案值逾百亿元。其“总行”指向曾被公安部摧毁、又死灰复燃的马氏集团。
据悉，上海警方共抓获犯罪嫌疑人30余名，缴获涉案赃款折合人民币(专题)625万元、作案用银行卡300余张、冻结涉案资金8100余万元。
票据诈骗牵出“地下钱庄”
去年下半年，上海市公安局经侦总队接到报案：一家公司在银行“票据贴现”的过程中，被诈骗了1000多万元。市公安局经侦总队七支队立即展开侦查。
在破案追赃的过程中，虽然警方很快就明确了几名犯罪嫌疑人的身份，但是涉案的1000万元人民币已经通过打散到50多个个人账户的方式被多次转走，最后都被换算成美元转移到了境外。这些账户开户地多在广州、深圳、福州等地，开户人均非使用者，而且每天账户上有多少钱进就有多少钱出，账上不留隔夜现金……这些特征均带有“地下钱庄”洗钱的性质，引起了侦查员的警觉。
通过进一步侦查，一个“马某”的名字引起了警方的注意，此人曾在公安部多年前破获的马氏集团“地下钱庄”案件中出现过，但当时因证据不足成为漏网之鱼。此时马某的出现，让侦查员眼前一亮，加上与之相关的多个“马”姓名字，让侦查员意识到，马氏集团“地下钱庄”很可能已经死灰复燃。
内部层级分明分支众多
经过3个月的排摸，在警方初步摸清了这个“地下钱庄”的内部组织。其中，绰号为“叶子”的犯罪嫌疑人孙某及丈夫王某是上海地下钱庄的“顶层人物”，而他们的上家正是马氏集团。
跟以往单个外汇黄牛小打小闹不同，在“叶子”之下，还有多个层级，组织分工明确。最底层的是俗称“打桩模子”的换汇黄牛，这些黄牛互相各有圈子“调头寸”，久而久之，形成了规模大小不一的链条。链条上的每个层级都是一个“地下钱庄”，唯一不同的是资金量的多少。办案民警介绍说，“叶子”的资金吞吐量是每天近千万元。
此外，这个“地下钱庄”对于换汇者也有着严格的“审核”，仅与有过合作的老客户或由老客户介绍的新客户实施交易，点对点招揽并从中筛选所谓“安全客户”。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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