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日期: 2019-01-21 | 來源: 加西網 | 有16人參與評論 | 專欄: 列治文新聞 | 字體: 小 中 大
（加西網綜合）壹名列治文男子因涉及BC省最大規模的洗錢案被告上法庭。他被控訴通過購買房產洗錢。
Stephen Hai Peng Chen，又名Hoy Pang Chan，在本月早些時候提起的民事沒收訴訟中被指控使用非法毒品交易所得的錢來購買和支付列治文和溫哥華的房產。
陳姓男子曾居住在Lansdowne Road，根據現有法庭文件，他的兩套房屋分別位於列治文和溫哥華市，總價值超過270萬，將面臨沒收。
陳姓男子的父母Xiong Guang Chen和Jue Ming Chen為其房屋的產權所有者。
法庭文件稱，陳姓男子通過毒品交易獲利，與其父母共同通過抵押貸款購買這兩處房屋，登記在父母名下。
根據皇家騎警自2015年開始的壹項“E-Pirate”調查顯示，陳是列治文“白銀國際”洗錢案中的重要客戶之壹。
此前發布的信息中，“白銀國際”洗錢金額超過2.2億加元。
皇家騎警沒收的“白銀國際”交易記錄中顯示，陳曾在這裡存放531萬加元，在2015年6月1日-10月1日期間取走227萬。
但從陳的納稅記錄來看，2006-2012年，他的平均年收入只有$37,000加元。
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