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日期: 2020-03-04 | 來源: 新西蘭先驅報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
龔曉華因經營2.02億元（紐幣，下同）的金字塔計劃受到指控，於2017年12月在加拿大被捕。這是新西蘭第壹宗根據《反洗錢和打擊資助恐怖主義行為法》（Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act）判決的金融犯罪案件。
新西蘭壹對華人母子因涉嫌為加拿大華裔商人龔曉華非法轉移資金近日被判刑
新西蘭內政部於2018年對付強（音，Qiang Fu）及其母車福琴（音，Fuqin Che）提出訴訟，涉案公司為付強獨資控股的嘉信金融（Jiaxin Finance）。他們所涉及的案件與加拿大華裔富商龔曉華有緊密聯系。
付強母子及嘉信金融於去年11月被判有罪，罪名包括未進行客戶盡職調查，未保存與報告可疑交易的記錄與證據。
3月3日，法官特雷西·沃克（Tracey Walker）在奧克蘭高等法院對嘉信金融處以255萬元的罰款。付強被處以18萬元罰款，同時其母車福琴被處以20.2萬元罰款。2015年4月到2016年5月期間，被告通過311次支付業務，為龔曉華從中國轉移了5300萬元資金。
法官沃克表示，《反洗錢和打擊資助恐怖主義行為法》於2013年6月正式生效，用於監督新西蘭金融系統，防治恐怖主義資助和洗錢行為。嘉信金融是壹家家族企業，而龔曉華早在2011年就通過另壹家公司成為了車福琴的客戶。所以這項犯罪是有預謀且曠日持久的，這是壹起合謀案件而不是單方參與的洗錢案件。
起訴律師薩姆·麥克馬倫（Sam McMullan）表示，被告為客戶提供了結構性的服務，使他可以匿名將大量資金轉入新西蘭並躲開監管部門的審查。他們這樣的行為是在藐視法案，所以必須嚴肅處理這壹問題。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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