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日期: 2020-10-16 | 來源: 檢察日報正義網 | 有1人參與評論 | 專欄: 90後 | 字體: 小 中 大
“贏只是過程，輸才是結果……”
落網的“90後”犯罪嫌疑人黃某在接受采訪時懊悔地說。
2018年12月至2020年3月期間，月薪僅7000元的90後黃某在某境外賭博網站上進行非法賭博。起初投入幾百、幾千元，之後賭資逐漸增加，不僅輸光妻子的陪嫁款100余萬，還鋌而走險利用職務之便，盜取公司賬面資金3000余萬並全部輸光。
而這還只是部督“3·10跨境網絡賭博案”露出的冰山壹角……
400元賭資牽出數拾億元大案
跨境賭博網站服務器藏身國外
2020年3月，河南省周口市公安局港區分局接到轄區壹名市民舉報，稱其在某網站上輸掉400多元。通過對該平台的深入調查，壹個涉案金額高達數拾億的跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面（电视剧）。
經偵查，警方發現這是壹家將服務器設在境外的違法網絡賭博網站，賭博門類眾多，網站規模較大。而在背後操縱這些賭博網站的主要犯罪嫌疑人，也隱藏在境外。
依靠上下游犯罪產業鏈，該團伙設計了各種賭博花樣，采取讓參賭人員先贏後賠的套路，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務旋渦，造成很多家庭傾家蕩產、家破人亡，也導致國內資產大量流失。
為了吸引更多賭客，該賭博網站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網絡賭博平台”代理，利用他們為賭博平台賺取高額賭資。為了將其徹底套牢，賭博平台還會根據代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之壹至千分之叁不等的傭金。投注越多，代理人員從中獲取的傭金越多。
據警方介紹，僅2019年12月至2020年2月期間，該網站的充值會員數就高達54900人，資金流水達80多億元。
打擊犯罪刻不容緩
無懼疫情跨省“斷鏈”
收到相關線索後，周口市公安局高度重視，迅速成立專案組，以港區分局為主偵力量，抽調全市精幹警力，各警種通力配合，迅速開展工作。經過不懈努力，從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網絡賭博平台的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。壹條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。
3·10專案行動部署會
3月27日，公安機關組成12個抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕，壹舉搗毀6個重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結涉案銀行卡976張，扣押、凍結涉案資金2000余萬元，為後續打擊工作順利進行打開了局面。
在對涉案人員進行抓捕的同時，專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，認真分析每壹個涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。
從打擊境內招賭的代理人員和賭徒入手，對調取的1500余張銀行卡內近叁個月的銀行流水進行梳理，初步查清了資金流向，順線追查，最終突破瓶頸，撕開了口子。
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