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日期: 2021-04-23 | 來源: 重案組37號 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
2020 年新冠疫情暴發，外商無法進入義烏，同時，由於義烏貿易體系將外貿生意“內貿”化，使得義烏個體經營戶在外貿過程中，收取貨款以人民幣(专题)結算為主，而與之相關的外國客商習慣通過地下錢莊支付結算貨款。“斷卡行動”及打擊深入，電信網絡詐騙案件犯罪團伙與地下錢莊勾結，將詐騙贓款直接變現成貨款轉給經營戶進行洗白，造成義烏經營戶銀行賬戶被全國各地公安機關凍結情況頻發。
▲4月14日，義烏國際商貿城內部。新京報記者 周思雅 攝
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35歲的義烏經營戶何雲近來總是心事縈繞，她的外貿生意遇到了壹個“解不開的結”。
2020年9月開始，她的叁張銀行卡在客戶打入貨款後相繼被凍結，今年4月，她的賬戶被外地警方列為電信詐騙涉案賬戶後封戶。
在義烏，像何雲這樣的經營戶不在少數。2021年4月，壹封網傳的“義烏警方公開信”把這座國際小商品城的凍卡風波帶入了大眾視野。
2020 年新冠疫情暴發，外商無法進入義烏，同時，由於義烏貿易體系將外貿生意“內貿”化，使得義烏個體經營戶在外貿過程中，收取貨款以人民幣結算為主，而與之相關的外國客商習慣通過地下錢莊支付結算貨款。“斷卡行動”及打擊深入，電信網絡詐騙案件犯罪團伙與地下錢莊勾結，將詐騙贓款直接變現成貨款轉給經營戶進行洗白，造成義烏經營戶銀行賬戶被全國各地公安機關凍結情況頻發。
據統計，目前已有柒千余名義烏外貿經營戶在該援助中心登記了銀行卡凍結信息，預估當地遭受凍卡風波的經營戶數量達上萬人。
2020年底，義烏市政府緊急抽調義烏市商務局、義烏市公安局、中國小商品集團等部門臨時成立了“銀行賬戶凍結援助中心”，梳理登記商戶賬戶凍結信息，並派出40余個工作組前往全國各地溝通協調銀行卡解凍事宜。
復旦大學經濟學院、金融研究院副教授、中國反洗錢研究中心執行主任嚴立新表示，從政府和執法部門的角度來說，在嚴厲打擊犯罪的同時，也要盡可能減少誤傷，既保證執法的嚴肅性，又能體現政府對商戶體恤的溫度。國家可以探索壹種適合義烏特色市場、可納入監管范疇的結算平台，以此來適應高度發達的義烏外貿市場。
▲今年4月，何雲的銀行賬戶被認定為涉案賬戶。新京報記者 周思雅 攝
凍結
從地圖上看，位於義烏東北側的義烏國際商貿城蛇形鋪展開，簇擁著義烏福田濕地公園。這裡也被義烏當地人稱作“福田市場”，有著7萬個商位和近20萬商務從業人員。
何雲在福田市場的叁期壹隅擁有壹個5平方米大小的店面。店內叁面牆上擺著密密麻麻不同樣式的拉鏈。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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