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日期: 2022-07-19 | 來源: 美國之音 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
涉嫌欺詐中國投資者並向中國商人兜售與總統拍照機會，兩名紐約居民被逮捕 https://t.co/b1KNXH9hAN — 美國之音中文網 (@VOAChinese) July 18, 2022
美國司法部星期壹(7月18日)公開對紐約長島兩名居民的刑事起訴，指控他們涉嫌共謀壹起涉案金額達2700萬美元的投資欺詐，向包括中國人在內的外國人兜售與美國總統及其他知名政治人物接觸與合影的機會以及為競選活動提供非法捐款。兩名被告已於當日被逮捕。
刑事訴狀說，居住在紐約長島牡蠣灣(Oyster Bay)的李雪銳(Sherry Xue Li)和王連波(Lianbo Wang)策劃了壹起長達近拾年的投資騙局：他們向主要在中國的美國境外投資者聲稱他們在紐約沙利文郡(Sullivan County)開發壹個名為“湯普森教育中心”的項目，項目獲得政府支持，並且會在美國證券交易所上市，投資者向這個項目投資50萬美元保證可獲得美國的EB-5投資綠卡。
50歲的李雪銳和45歲的王連波都是歸化入籍的美國公民。
根據訴狀，在項目所在地的審批機構否決了項目的可行性，而且美國移民局以該項目不具備EB-5計劃資格為由拒絕了壹些EB-5投資人的綠卡申請後，李雪銳和王連波仍繼續向投資者和潛在的投資人做出虛假陳述，來誤導投資者相信項目能夠帶來投資回報。
司法部的訴狀說，截至今年7月，有超過150名投資者向這個項目投資了至少2700萬美元，但是迄今為止，這個項目的任何EB-5投資者都沒有獲得臨時或永久綠卡，項目也沒有進行首次公開募股，投資者的資金被挪作他用，包括支付房屋貸款、度假旅行和政治捐款等個人開支，壹些真正用於項目的資金只是為了維持這個騙局，包括雇傭承包商和工程師畫圖紙，在項目地點附近做壹些小工程，以及給退出項目的幾位投資者支付退款。
這份星期壹公開的刑事訴狀還指控李雪銳和王連波充當外國人的“獻金人頭”(straw donor)，向美國政治人士和競選委員會非法捐款。訴狀說，李雪銳和王連波向外國人承諾能為他們安排與美國的政治名流接觸與合影的機會，以此收取費用，然後用這些錢進行政治捐款，取得參加籌款活動的機會。
訴狀舉例說，2017年，李雪銳和王連波向12名外國人收取了每人9.3萬美元，作為參加時任美國總統特朗普於當年6月28日舉行的籌款活動的費用，贰人之後用這些錢非法以他們個人的名義向籌款委員會捐獻了60萬美元。根據訴狀，李雪銳和王連波之後利用在這場活動上與總統的合影，繼續從外國人那裡騙取“湯普森教育中心”項目的投資。
美國司法部說，李雪銳和王連波已於星期壹早些時候被逮捕，並定於當天下午在紐約布魯克林的法院首次出庭。他們被控的罪名包括串謀電信欺詐、串謀洗錢和妨礙聯邦選舉委員會(FEC)執行競選財務法。
紐約東區聯邦檢察官布裡恩·皮斯 (Breon Peace)在壹份聲明中說：“正如所指控的那樣，被告通過誤導性地聲稱他們那個虛假的項目得到了著名政治人士的支持，得以誘使受害者投資於壹項欺詐計劃。被告隨後通過以自己的名義非法向政治競選活動提供外國資金並邀請外國人作為他們的客人參加籌款活動，以此來兜售與美國政治人物接觸的機會，從而得以實施這種欺詐。本辦公室致力於保護我們的民主程序免於受到將這個程序暴露於非法外國影響之人的危害，致力於保護投資者的資金免於被掠奪性的欺詐者竊走。”
聯邦調查局(FBI)紐約辦事處助理主任邁克爾·德裡斯科爾(Michael Driscoll)在聲明中說：“外國資金污染我們的移民和民主程序，我們必須盡我們所能保護這些程序。”
司法部在星期壹的聲明中說，聯調局已經設立熱線，該案的潛在受害者可以撥打熱線講述他們的情況或提供與案件有關的線索。
司法部表示，起訴書中所列罪名僅僅是指控，除非被告被證明有罪，否則假定無罪。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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