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日期: 2023-09-21 | 來源: 法治日報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
今年7月底，在新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州博樂市，某銀行大堂經理徐某梳理賬目時發現異常：10天前，壹名叫陳亮的男子接連辦理了3張儲蓄卡，此後10日內，這3張儲蓄卡每日都有10萬元至100萬元不等的大額資金往來。這是涉嫌洗錢犯罪的明顯特征。
疑點迅速上報警方。警方經多方調查，犯罪嫌疑人窩點位置逐漸明晰，按照區域劃分，此違法線索交由烏魯木齊市公安局經濟技術開發區(頭屯河區)分局負責偵辦。
8月6日，該局刑事偵查大隊壹舉搗毀這個不法窩點，抓獲13名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的犯罪嫌疑人。
這些人平均年齡25歲，其中，25歲的許諾是頭目，短短兩個月，他帶領“小弟”瘋狂為境外電信網絡詐騙團伙洗錢6000萬元。
近日，面對《法治日報》記者的采訪，許諾回憶起那段虛幻、放肆的時光。以下是他的自述：
因為要當“大哥”，我接觸了洗錢。
中學輟學後，我連續5年肆處打零工，這種不穩定且辛苦的工作令我厭倦，最重要的是，工資難以滿足我的日常所需。
2022年6月，經朋友介紹，我在家鄉××省認識了陳可。
見面時，穿金戴銀的陳可躺在豪華沙發上，他家中的裝飾盡顯奢華，這讓我拾分興奮。“找到大老板了！”我在心裡對自己說。
為表達誠意，我跪地為陳可點燃香煙，低聲下氣求他收我做“小弟”，只為能過上錦衣玉食的生活。
陳可爽快答應了。他直言，其與境外電信網絡詐騙團伙合作，主要依靠銀行卡從事洗錢的行當，“騙來的、賭來的、勒索來的，這些團伙的錢都不幹淨。所以我們要把錢‘洗白’，讓他們能合法地花出去。”陳可說，他從中抽取高昂的手續費。
我心動了，第壹時間上交自己的4張銀行卡，得到8000元報酬。
見如此容易賺錢，我立刻要求手下的“小弟”辦理銀行卡，以期售賣換錢。但辦卡過程中，我發現當地對“兩卡”犯罪保持嚴打態勢，稍不注意就有可能被警方察覺。
賺錢重要，自保更重要。
思慮良久，我決定前往外省碰碰運氣。第壹站，我將目光放到了新疆。
今年7月初，我帶著7個“小弟”乘坐火車趕赴新疆。
我記得很清楚，到達烏魯木齊的當晚，我們並未停留，此後3日，我們前往博樂、烏蘇等地的各類小眾銀行，開辦了多張銀行卡。
返回烏魯木齊後，為掩人耳目，我與“小弟”租住了不同的酒店。同時，我開始聯系陳可，使用銀行卡遠程助其洗錢。
第壹次操作時，我在酒店房間內，拉好窗簾，確認房門上鎖，然後打開電腦，拿出銀行卡和網銀設備，按照電話中陳可的要求收錢轉賬。輸入支付密碼只需要3秒鍾，但隨之支付的錢款卻動輒數拾萬元！
至次日早上，我已操作轉賬數百萬元。這真是瘋狂！帶著興奮和賺大錢的期待，我沉沉睡去。
僅壹天，我便得到了4000元報酬。我趕忙招呼“小弟”外出飲酒、聚餐、洗澡、唱歌，壹夜之間，4000元就揮霍壹空。
體驗過揮霍的“快樂”，便不甘過“平凡”的生活。此後，我頻繁向家鄉的“小弟”、朋友甚至打游戲認識的網友推介此行當。
“洗錢做不做？每天1000元！”這句話成了我的口頭禪。此前，陳可向我承諾，我提供壹張銀行卡的傭金是2000元，為此，我分出壹半精力拉攏“人氣”，只為組建團隊，細水長流，錢多，誘惑才大。
很快，我們的小團隊增加到了13人。
其中，“小弟”陳亮最善於察言觀色，自行總結了壹套“辦卡秘訣”，因此，我讓他負責整個團隊的培訓工作。
同時，我堅持“涉及身份信息的事不出面”的原則，將團隊劃分為“卡農”“小弟”等層級，由“小弟”出面培訓、看管“卡農”、布置任務；由“卡農”出面辦卡。如此壹來，我便能消除自己參與其中的痕跡，以便逃避打擊。
進入8月，壹切都按我的預想進行著。在這期間，我們通過網絡拉攏了近百人開設銀行賬戶為洗錢提供便利。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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