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日期: 2023-11-17 | 来源: 华人生活网 | 有12人参与评论 | 字体: 小 中 大
纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）与联邦调查局（FBI）纽约分局助理局长史密斯（James Smith）16日宣布，对3名涉嫌对金融机构实施诈骗且通过外国加密货币交易所进行洗钱、涉案金额逾千万元的人员予以逮捕。
这3名被捕人员均为华人，一旦罪名成立，将面临共计最高82年的刑期。
根据检方，这3名人员分别为来自法拉盛现年31岁的高忠实（Zhong Shi Gao，音译，又名乔治George）、来自俄克拉荷马州（Oklahoma）格斯理（Guthrie）的37岁男子许乃峰（Naifeng Xu，音译，又名安迪Andy），以及来自布碌仑现年41岁的江飞（Fei Jiang，音译，又名杰弗瑞Jeffrey或飞哥Brother Fei）。
其中高忠实与江飞于16日上午被捕并过堂，而许乃峰则于他所居中的俄克拉荷马州被捕，将于未来几日在当地法庭过堂受审。
根据昨日所公开的起诉书，3人至少在2018年至2022年前后与其他同伙共同参与了一项诈骗计划，通过在他们所控制的账户之间转移资金，然后向金融机构虚假报告这些转移未经授权，从而诱使金融机构将已被转移的资金数额重新记入他们的被转款账号，以此方式向金融机构窃取了逾千万元。
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